证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025－077
上海创兴资源开发股份有限公司
第九届董事会第 27 次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 30 日以
书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 27 次会议通知，会议于
董事 5 名，实到董事 4 名，董事刘鹏因个人原因无法出席本次会议。公司部分监
事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、
规章和《上海创兴资源开发股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定。
全体与会董事审议并表决情况如下：
一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司章程指引》、
《上海证券交易所股
票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，
公司决定取消监事会，根据相关规定由董事会审计委员会承接原监事会的职权，
《上海创兴资源开发股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，
同时修订《公司章程》及相关制度。
逐项审议情况如下：
案
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第 19 次会议审议通过并同意提交
公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取
消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-076）及同
日于上海证券交易所网站披露的相关制度。
二、审议通过《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的
议案》
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第 6 次会议审议通过并同
意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、
《上海证券报》、 《证券时报》上的《关于终止公司 2023
《证券日报》、
年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告》（公告编号：2025-080）。
特此公告。
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