江苏国信股份有限公司独立董事专门会议记录
会议时间：2025 年 11 月 28 日
会议地点：公司会议室
出席人员：温素彬、张洪发、张利军
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和
规范性文件的有关规定，以及公司《独立董事工作细则》等制度的规
定，江苏国信股份有限公司独立董事专门会议于 2025 年 11 月 28 日
在公司会议室召开，本次会议由独立董事温素彬先生召集和主持，全
体独立董事出席会议。会议审议情况如下：
一、审议了《关于 2026 年度关联交易预计的议案》
独立董事认真审阅了议案内容，认为公司与关联方发生的交易均
属于日常业务范围，公司对 2026 年度日常关联交易的预计合理，符
合公司正常经营活动开展的需要。公司关联交易定价依据公允，且不
影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符
合公司整体利益。同意将上述议案提交公司董事会审议。
二、审议了《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作
（2026-2028 年）暨关联交易的议案》
独立董事认为国信财务公司在其经营范围内向公司提供的金融
服务定价原则公允，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在
损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。该关联交易
有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的
需要。同意将上述议案提交公司董事会审议。
三、审议了《关于<江苏省国信集团财务有限公司风险评估报告>
的议案》
独立董事认为公司编制的风险评估报告充分反映了国信财务公
司的经营状况和风险情况，结论客观、公正。同意将上述事项提交公
司董事会审议。
（本页无正文，为江苏国信股份有限公司独立董事专门会议记录
签字页）
独立董事签字：
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温素彬 张洪发 张利军
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