证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-046
江苏国信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
十二次会议通知于 2025 年 11 月 17 日，以书面、通讯方式发给公司
董事，会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合
的方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长
徐文进先生召集，与会董事经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
公司第六届董事会将于 2025 年 12 月 18 日届满，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，拟进行董事会的换届选举，组成公司第七
届董事会。
公司董事会提名徐文进先生、翟军先生、丁旭春先生和宋才俊先
生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名温素彬先生、张洪发
先生和张利军先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届
董事任期自股东会审议通过之日起三年。上述董事候选人简历详见附
件。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低
于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规要求。
本议案尚需提请公司 2025 年第三次临时股东会以累积投票制对
每位董事候选人逐项进行表决选举，独立董事和非独立董事的表决将
分别进行。其中，独立董事候选人的任职资格经交易所审核无异议后
方可提交股东会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司根据日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交
易》以及公司《关联交易决策制度》的有关规定，预计公司 2026 年
度可能与关联方江苏省国信集团有限公司、江苏省新能源开发股份有
限公司、国网江苏综合能源服务有限公司等关联方发生关联交易，关
联交易预计总额不超过人民币 1,274,630 万元。
具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》
《证券时报》
《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度
日常关联交易预计的公告》。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避了本次表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合
作（2026-2028 年）暨关联交易的议案》
为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资
风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，公司拟与江
苏省国信集团财务有限公司（以下简称“国信财务公司”）开展金融合
作。国信财务公司将在经营范围内为公司（含控股子公司）提供存贷
款、结算等金融服务。
具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》
《证券时报》
《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与江苏省国
信集团财务有限公司开展金融合作（2026-2028 年）暨关联交易的公
告》。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避了本次表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过《关于<江苏省国信集团财务有限公司风险评估报
告>的议案》
经评估，公司认为：江苏省国信集团财务有限公司持有合法有效
的《金融许可证》和《营业执照》，具有经营存、贷款等金融业务的
资质。未发现国信财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》
规定的情形。国信财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》
之规定经营，经营情况良好，未发现国信财务公司的风险管理存在重
大缺陷。公司与国信财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前
风险可控。
具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》
《证券时报》
《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于江苏省国信
集团财务有限公司风险评估报告》。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避了本次表决。
五、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025 年 12 月 18 日（星期四）14:30 在南京市玄武区
长江路 88 号国信大厦会议厅召开 2025 年第三次临时股东会，审议上
述一至三项议案。
具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》
《证券时报》
《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025
年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
附件:
江苏国信股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
徐文进，男，中国国籍，1977 年生，中共党员，研究生学历，
博士学位，正高级经济师。历任江苏省国信集团有限公司团委书记，
苏州宿迁工业园区开发有限公司副总经理，江苏省国信集团有限公司
人力资源部高级经理、副总经理，江苏省国信集团有限公司总经理办
公室主任、企业管理办公室主任、董事会秘书（2017.01—2018.12 挂
任南京市雨花台区委常委、副区长），江苏国信扬州发电有限公司党
委书记、董事长，江苏省国信集团有限公司副总经理、党委委员
（2020.04—2021.06 挂任泰州市政府副市长、党组成员），泰州市政
府副市长、党组成员，现任江苏省国信集团有限公司总经理、党委副
书记、董事，兼任本公司董事长。
截至目前，徐文进先生未持有公司股份；徐文进先生在公司控股
股东江苏省国信集团有限公司任职，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、
文进先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。
翟军，男，中国国籍，1973 年生，中共党员，大学学历，学士
学位。历任江苏省国际信托投资公司证券部交易清算部副经理、南京
玄武门营业部经理，信泰证券有限责任公司证券投资部副经理、经纪
业务部副经理，华泰证券股份有限公司零售客户服务总部副总经理、
经纪业务总部副总经理、浙江分公司总经理、上海分公司总经理、办
公室主任，江苏省信用再担保集团有限公司副总裁、党委委员。现任
江苏省国信集团有限公司副总经理、党委委员，兼任本公司董事。
截至目前，翟军先生未持有公司股份；翟军先生在公司控股股东
江苏省国信集团有限公司任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、
不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
丁旭春，男，中国国籍，1967 年生，中共党员，大学学历，硕
士学位，研究员级高级工程师。历任扬州第二发电有限责任公司设备
管理处处长兼党支部书记，江苏国信扬州发电有限责任公司副总经理、
党委委员，江苏国信靖江发电有限公司副总经理、总经理、党委副书
记、党委书记、董事长，江苏国信扬州发电有限责任公司党委书记、
董事长。现任江苏省国信集团有限公司副总经理、党委委员，兼任江
苏省国信研究院有限公司董事长、华能国际电力股份有限公司董事、
本公司董事。
截至目前，丁旭春先生未持有公司股份；丁旭春先生在公司控股
股东江苏省国信集团有限公司任职，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、
旭春先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。
宋才俊，男，中国国籍，1980 年生，中共党员，研究生学历，
硕士学位。历任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书处主
任、证券事务代表。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委委
员、副总经理、董事会秘书，兼任苏州苏新聚力科技发展有限公司董
事长、苏州高新投资管理有限公司执行董事、苏州高新私募基金管理
有限公司执行董事、东方国际创业股份有限公司董事、本公司董事。
截至目前，宋才俊先生未持有公司股份；宋才俊先生在持有公司
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定
的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
独立董事候选人简历：
温素彬，男，中国国籍，1971 年出生，中共党员，研究生学历，
博士学位，教授，博士生导师。已取得中国证监会认可的独立董事资
格证书。曾任江苏海洋大学商学院教师、副教授，南京理工大学经济
管理学院副教授、教授、博士生导师、副院长。现任南京审计大学会
计学院教授、博士生导师、院长，兼任江苏凤凰出版传媒股份有限公
司独立董事、宁波三生生物科技股份有限公司董事、本公司独立董事。
截至目前，温素彬先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董
温素彬先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
张洪发，男，中国国籍，1964 年出生，九三学社社员，大学学
历，学士学位，正高级会计师，中国注册会计师。已取得中国证监会
认可的独立董事资格证书。曾任江苏省广播电视大学教师，江苏省会
计师事务所部门经理，江苏省注册会计师协会监管部主任、副秘书长、
常务理事，江苏省资产评估协会副秘书长、秘书长、副会长、常务理
事。现任弘业期货股份有限公司、苏州锴威特半导体股份有限公司和
本公司独立董事。
截至目前，张洪发先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董
张洪发先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
张利军，男，中国国籍，1976 年出生，研究生学历，硕士学位，
一级律师、建造师。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。现
任江苏法德东恒律师事务所执委会主席，兼任江苏省律师协会副会长，
中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，协鑫集成科技股份有限公司独
立董事，南通江山农药化工股份有限公司独立董事和本公司独立董事。
截至目前，张利军先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董
张利军先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
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