广发证券: 第十一届董事会第十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：000776 证券简称：广发证券公告编号：2025-048
广发证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“公司”）第十一届董事
会第十一次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议
于 2025 年 12 月 1 日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 11 人，参与
表决董事 11 人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合
《公司法》等有关法律法规和《广发证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议关于修订《广发证券股份有限公司章程》及其附件的议案
以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
以上议案需报股东大会及类别股东大会审议（特别决议事项）。
《公司章程》（草案）及其附件《股东会议事规则》（草案）、《董事会议事规
则》
（草案）经股东大会及类别股东大会批准后生效。在此之前，现行《公司章程》
及其附件将继续适用。
《公司章程》及其附件的草案及其各自的修订对照表与本公
告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
二、审议关于召开 2025 年第三次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类别股
东大会及 2025 年第二次 H 股类别股东大会的议案
根据该议案，同意召开 2025 年第三次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类
别股东大会及 2025 年第二次 H 股类别股东大会。上述会议定于 2025 年 12 月 23
日下午 14:30 在广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4008 会议室
召开。授权公司董事会秘书/公司秘书安排向公司股东发出 2025 年第三次临时股东
大会、2025 年第二次 A 股类别股东大会及 2025 年第二次 H 股类别股东大会会议
通知及其他相关文件。
以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二日

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