证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-128
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
关于未转股的“旗滨转债”面值总额少于 3000 万元
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●未转股可转债情况：截至2025年11月28日，尚未转股的可转债金额为
少于3,000万元。
●未实施转股的“旗滨转债”将于赎回登记日（2025年12月2日）收市后全
部冻结，停止交易和转股，按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格（即
所摘牌。
●“旗滨转债”已于2025年11月28日停止交易，停止交易后至赎回登记日
（2025年12月2日）仍可以转股。截至2025年12月1日收市，距离可转债赎回登记
日仅有1个交易日。
●本次“旗滨转债”赎回价格（101.1737元/张）与目前二级市场价格存在
差异，强制赎回可能导致较大投资损失，特提示“旗滨转债”持有人注意在2025
年12月2日（赎回登记日）收市前转股。
●如投资者持有的“旗滨转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质
押和冻结，以免出现无法转股被强制赎回的情形。
特提醒“旗滨转债”持有人注意在限期内转股。
一、公司可转换债券发行上市概况
（一）可转换债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409号）核准，株洲旗滨集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日发行了1,500万张可转换公司债
券，每张面值100元，发行总额150,000万元，期限6年。
（二）可转换债券上市情况
经上海证券交易所《关于株洲旗滨集团股份有限公司可转换公司债券上市交
易的通知》(上海证券交易所自律监管决定书[2021]182号文)同意，公司150,000
万元可转换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“旗滨转债”，债券代码“113047”。
（三）可转换债券转股价格情况
根据可转换公司债券有关监管规定和《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本
次发行的“旗滨转债”自2021年10月15日起可转换为公司普通股。“旗滨转债”
的转股期间为2021年10月15日至2027年4月8日，初始转股价格为13.15元/股，最
新转股价格为5.43元/股。转股价格调整情况如下：
月18日起调整为12.80元/股。
月27日起调整为12.00元/股。
月7日起调整为11.76元/股。
月11日起调整为11.43元/股。
股东大会授权，公司董事会决定将“旗滨转债”转股价格由11.43元/股向下修正
为6.16元/股，自2024年12月27日起生效。
股东会授权，公司董事会决定将“旗滨转债”转股价格由6.12元/股向下修正为
二、未转股可转债情况
截至2025年11月28日，尚未转股的可转债金额为5,763,000元，占可转债发
行总量的0.3842%。未转股的“旗滨转债”面值总额已少于3,000万元。
三、风险提示
（一）依据公司第六届董事会第七次会议决议和“旗滨转债”赎回相关事宜
公告，未实施转股的“旗滨转债”将于赎回登记日（2025年12月2日）收市后全
部冻结，停止交易和转股，按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格（即
交易所摘牌。具体内容详见公司于2025年11月18日披露的《关于实施“旗滨转债”
赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-111）及之后的相关提示性公告。
（二）“旗滨转债”已于2025年11月28日停止交易，停止交易后至赎回登记
日（2025年12月2日）仍可以转股。赎回登记日收市后公司将以101.1737元/张的
价格强制赎回剩余未转股的“旗滨转债”。截至2025年12月1日收市，距离可转
债赎回登记日仅有1个交易日。
（三）投资者持有的“旗滨转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易
日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（四）目前“旗滨转债”二级市场价格与赎回价格（101.1737元/张）存在
差异，强制赎回可能导致较大投资损失。
特提醒“旗滨转债”持有人注意在限期内转股。
四、联系方式
联系部门：董秘办公室
联系电话：0755-86353588
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二五年十二月二日
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