航锦科技股份有限公司 股东会通知
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-064
航锦科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）于股权登记日（2025 年 12 月 12 日）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
航锦科技股份有限公司 股东会通知
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
审议《关于调整公司独立董事津贴
的议案》
审议《关于拟变更会计师事务所的
议案》
上述提案已经公司 2025 年 12 月 1 日召开的第十届董事会第 3 次临时会议审
议通过。详细内容见刊登在 2025 年 12 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
提案 1.00、2.00 均属于股东会普通决议事项，需经出席本次股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
上述议案均涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决
单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
本次股东会提案设置“总议案”，提案编码为 100，对提案 100 进行投票，
视为对所有提案表达相同投票意见。
三、会议登记等事项
理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股
东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
航锦科技股份有限公司 股东会通知
联系人：证券部
电话：027-82200722
传真：027-82200882
邮箱：zqb@hangjintechnology.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二日
航锦科技股份有限公司 股东会通知
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
锦投票”。
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00～15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 17 日（现场股东会结束当日）下午
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，
可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
航锦科技股份有限公司 股东会通知
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席航锦科技股份有
限公司2025年第四次临时股东会，并按以下权限代为行使表决权，本授权委托书
的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。具体表决意见如
下：
备注 表决结果
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
委托人： 受托人：
委托人持股数： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人营业执照/身份证号：
委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：
委托日期：2025 年 月 日
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