新疆洪通燃气股份有限公司
会
议
资
料
新疆洪通燃气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
会议须知
根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确
保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵
守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由
公司统一安排发言和解答。
四、会议开始后，会议签到与登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的
股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票
表决。
五、会议开始后请全体参会人员注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机
铃声置于无声状态，谢绝个人录音、录像或拍照，尊重和维护全体股东的合法权
益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会正常程序、寻衅滋事和侵犯其他股
东合法权益的行为，会议工作人员有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查
处。
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目 录
新 疆 洪 通 燃 气 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议
程……………….3
议 案 一 ： 关 于 取 消 监 事 会 并 修 订 《 公 司 章 程 》 的 议
案…………………………………….5
议 案 二 ： 关 于 制 定 、 修 订 公 司 部 分 内 控 制 度 的 议
案……………………………………………6
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新疆洪通燃气股份有限公司
股东大会届次：新疆洪通燃气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议召开时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）上午 11:30
现场会议时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）上午 11:30
网络投票时间：本次投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议室
股权登记日：2025 年 12 月 11 日
会议召集人：公司董事会
主持人：董事长 刘洪兵先生
会议出席对象：公司股东及股东代表；公司董事、监事和高级管理人员；公
司聘请的律师、其他人员
会议议程：
一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数
二、宣读本次股东大会会议须知
三、介绍本次大会见证律师、公司董事、监事、高级管理人员及其他人员
四、推举计票、监票员
五、审议会议议案
（一）关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
（二）关于制定、修订公司部分内控制度的议案
六、现场股东或股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3 分钟）
七、现场股东或股东代表投票表决
八、休会，监票人、计票人统计现场投票结果
九、主持人宣布现场表决结果
十、大会见证律师宣读法律意见
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十一、主持人宣布现场会议结束
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议案一
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，提升公司治理效能，根据《公司法》《上市公
司章程指引》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司股东会规则》等相关法
律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审
计委员会承接监事会职权，《新疆洪通燃气股份有限公司监事会议事规则》相应
废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司现任监事将
自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除监事职
务。在公司股东大会审议通过取消监事会相关议案之前，公司第三届监事会仍将
继续按照有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，履行监事会的职责。
此外，提请股东大会授权公司管理层办理章程修订、工商登记备案等相关手
续，章程变更最终以工商登记部门核准的内容为准。
本议案为特别决议议案。
本议案已经第三届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于
燃气股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及部分内控制度的公告》
（公告编号：2025-041）。
请审议。
附件 1：《新疆洪通燃气股份有限公司章程》
附件 2：《<公司章程>修订对照表》
新疆洪通燃气股份有限公司董事会
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议案二
关于制定、修订公司部分内控制度的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件的规定及新修订的《公司章程》，并结合公司实际情况，公司拟对现
行部分内控制度的相关内容进行系统性修订，并制定市值管理制度。
逐项审议子议案：
案》；
案》；
津贴管理制度>的议案》；
案》；
特别决议议案：2.01、2.02
本议案已经第三届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于
燃气股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及部分内控制度的公告》
（公告编号：2025-041）。
请审议。
附件：
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上述议案相关附件详见公司于 2025 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关内控制度，本会议材料不赘述。
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