证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-045
广东新亚光电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议通知于 2025 年 11 月 26 日以电话、微信方式送达给公司 7 名董事，本次会
议于 2025 年 12 月 1 日以现场方式在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人，会议由董事长陈家锦先生主持。本次董事会会议的召开符合国家有关
法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以部分自有专利
权追加质押担保的议案》。
经审议，董事会同意公司以部分自有的专利权为公司向银行申请出具保函追
加质押担保，最高质押金额不超过人民币 2,000 万元，质押期限不超过 12 个月，
在有效期内上述额度可循环使用。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于以部分自有专利权
追加质押担保的公告》。
（二）逐项审议通过《关于制定公司部分内部治理制度的议案》。
为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，
结合公司实际经营需要，公司现制定部分公司内部治理制度。相关议案逐项表决
结果如下：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于制定公司部分内部
治理制度的公告》。
三、备查文件
特此公告。
广东新亚光电缆股份有限公司董事会
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