深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会提名委员会实施细则
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
第一章 总 则
第一条 为规范深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）
领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管
理办法》和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章
程》）等有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并
制定本实施细则。
第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》、股东会决议下设的专门工
作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并
提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任
召集人。
第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的 1/3 提名，
并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责主持
委员会工作，担任召集人，主任委员由提名委员会委员在独立董事委员内选举，并
报董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。
期间如有委员不再担任董事职务，则自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至
第五条规定补足委员人数。
第七条 提名委员会日常工作联络及会议组织工作责成相关部门负责。
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第三章 职责权限
第八条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查
意见。公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对
董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提
出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记
载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，结合
公司实际，研究公司董事、高级管理人员的当选条件，选择程序和任职期限，形成
决定后提交董事会通过。
第十一条 董事、高级管理人员的选聘程序：
（一）提名委员会应积极与有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理
人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股企业内部及人才市场等广泛搜寻董事、高
级管理人员人选；
（三）搜寻初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的意见和要求，未被提名人同意前不能将其作为董
事、高级管理人员人选；
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（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人
员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任高级管理人员前一个月至一个半月，向董事会提
出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 会议制度
第十二条 提名委员会会议为不定期会议，根据需要和委员会委员的提议举
行，并于会议召开前 3 天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席
时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条 提名委员会会议应由 2/3 以上委员出席方可举行；每一名委员有一
票表决权；会议作出的决定，必须经全体委员过半数通过。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；必要时可以采
取通讯表决的方式召开。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员及其有关
部门负责人列席会议。
第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、行政法规、《公司章程》及本实施细则的规定。
第十八条 提名委员会会议应有记录，记载以下内容：会议日期、时间、地
点、主持人、参加人、会议议程、各发言人对每项审议事项的发言要点、每一事项
表决结果，出席会议的委员应在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 提名委员会会议的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负有保密义务，不
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得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本实施细则自董事会决议通过之日起实施。
第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和《公司章
程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、行政法规或经合法程序修
改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定执行，
并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条 本实施细则解释权归属公司董事会。
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