证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-053
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第五次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。
召开。
董事 0 人，缺席会议的董事 0 人。
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司针对深圳证监局下发的《行政监管措施决定书》（[2025]201 号）所涉
及的问题，深入核查与分析相关问题原因，明确落实整改责任，提出整改措施，
制定了整改计划与方案，并向深圳证监局提交了书面整改报告。具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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