证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-109
杭州天元宠物用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议通知于 2025 年 11 月 26 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2025 年
采取现场会议和电话会议结合的方式，现场投票表决。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长薛元潮主持，公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
公司拟通过发行股份及支付现金购买广州淘通科技股份有限公司 89.7145%
股份（以下简称“标的资产”），同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行
股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
鉴于本次交易的审计基准日更新为 2025 年 6 月 30 日，为满足本次交易后续
推进的要求，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易涉及的标的资产，
分别出具了《广州淘通科技股份有限公司 2023 年度至 2025 年 1-6 月审计报告》
（天健审〔2025〕16505 号）、《杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年度至
述报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。
公司独立董事专门会议已审议通过本议案，并一致同意将本议案提交公司董
事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《广
州淘通科技股份有限公司 2023 年度至 2025 年 1-6 月审计报告》《杭州天元宠物
用品股份有限公司 2024 年度至 2025 年 1-6 月备考审阅报告》。
购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案》
鉴于本次交易的审计基准日更新为 2025 年 6 月 30 日，根据《上市公司重大
资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市
公司重大资产重组审核规则》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等的相
关规定，以及本次交易进展的具体情况，公司对《杭州天元宠物用品股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）》
及其摘要部分内容进行了补充修订及更新。
公司独立董事专门会议已审议通过本议案，并一致同意将本议案提交公司董
事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《杭州天元宠物用品股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）》
及其摘要。
三、备查文件
杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
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