证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2025-110
深圳市宇顺电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一
次会议通知于 2025 年 11 月 25 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，本
次为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位董事已知悉所审
议事项相关的必要信息。会议于 2025 年 11 月 27 日在公司总部会议室以通讯方
式召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长嵇敏
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于日常关联交
易预计的议案》；
本议案涉及关联交易，关联董事嵇敏先生、张建云女士对本议案回避表决。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
经审议，董事会同意公司及子公司（以下合称“公司”）与关联人上海交大
昂立股份有限公司及其子公司（以下合称“交大昂立”）发生关联交易，预计自
公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司与交大昂立之间发生的关联交易合
计总金额不超过人民币 600 万元，关联交易主要内容为公司向交大昂立采购商品，
具体数量与价格以后续实际签署的协议或订单为准。
公司董事会授权管理层在上述范围内具体实施相关事宜，并授权公司总经理
或总经理指定的授权代理人签署协议或订单等相关文件，授权有效期从本次董事
会审批通过之日起 12 个月内有效，上述关联交易预计额度范围内，无须再次提
交公司董事会审议。超过上述关联交易授权额度的，按照《深圳证券交易所股票
上市规则》的相关规定履行审议和披露程序。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-112）。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司
章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关
过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，公司对《公司章程》及附件《股东
大会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，详见公司于 2025 年 11 月 29
日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司
部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-113）。
修订后的《深圳市宇顺电子股份有限公司章程》《深圳市宇顺电子股份有限
公司股东会议事规则》《深圳市宇顺电子股份有限公司董事会议事规则》详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈独立
董事工作制度〉的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关
过渡期安排》《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司对《独立董事工作制
度 》 进 行 了 修 订 ， 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事工作
制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、
监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关
过渡期安排》《上市公司治理准则》等规定，公司对《董事、监事、高级管理人
员薪酬管理制度》进行了修订，详见公司于 2025 年 11 月 29 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司董事、高级
管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈关联
交易内部决策制度〉的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关
过渡期安排》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，公
司对《关联交易内部决策制度》进行了修订，详见公司于 2025 年 11 月 29 日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公
司关联交易内部决策制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈对外
担保制度〉的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关
过渡期安排》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，公司对
《对外担保制度》进行了修订，详见公司于 2025 年 11 月 29 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司对外担保制
度》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈对外
投资管理制度〉的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等，公司对《对外投资
管理制度》进行了修订，详见公司于 2025 年 11 月 29 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司对外投资管理
制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈信息
披露管理制度〉的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关
过渡期安排》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
规定，公司对《信息披露管理制度》进行了修订，详见公司于 2025 年 11 月 29
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有
限公司信息披露管理制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈募集
资金管理办法〉的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关
过渡期安排》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
规定，公司对《募集资金管理办法》进行了修订，详见公司于 2025 年 11 月 29
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有
限公司募集资金管理办法》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈会计
师事务所选聘制度〉的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，公司重新制定了《深圳市宇顺电子
股份有限公司会计师事务所选聘制度》，该制度经公司股东大会审议通过后，原
《深圳市宇顺电子股份有限公司选聘会计师事务所专项制度》自动失效。
《深圳市宇顺电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025
年第三次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2025 年 12 月 15 日（星期一）14:30 在公司总部会议室以现场
表决加网络投票的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深
圳市宇顺电子股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2025-114）。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十九日
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