证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-096
深圳市亿道信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
于 2025 年 11 月 25 日发出会议通知，于 2025 年 11 月 28 日以现场结合通讯方式召
开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其
中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议，公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法
律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章
程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过
渡期安排》《上市公司章程指引》等相关要求及公司实际情况对《公司章程》进行
相应修订。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《 》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2025-095）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定及修订公
司治理相关制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治
理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的修订、变
化情况，经审议，同意制定、修订以下制度：
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
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表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
其中，议案 6、22、30 已经董事会审计委员会审议通过，议案 10 已经董事会
薪酬与考核委员会审议通过。议案 1 至议案 10 尚需提交公司股东大会审议。
相关制度全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第
四次临时股东大会的议案》
公司拟于2025年12月16日（星期二）下午15:00在公司召开2025年第四次临时
股东大会。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《 》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
三、备查文件
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十九日
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