证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-070
转债代码：118007 转债简称：山石转债
山石网科通信技术股份有限公司
关于变更注册资本、取消监事会
并修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28
日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、
修订<公司章程>并办理工商备案的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度
的议案》。具体情况如下：
一、变更公司注册资本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025 号）同意
注册，公司于 2022 年 3 月 22 日向不特定对象共计发行 2,674,300 张可转换公司
债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 26,743.00 万
元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年。经上海证券交易所自律监管决定
书[2022]101 号文同意，公司 26,743.00 万元可转换公司债券于 2022 年 4 月 21 日
起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山石转债”，债券代码“118007”。
根据相关规定及《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“山石转债”自 2022 年 9 月 28 日起
可转换为公司股份。自 2022 年 9 月 28 日起至 2025 年 10 月 31 日，“山石转债”
共有人民币 278,000 元已转换为公司股票，转股数量为 12,354 股。截至 2025 年
本由 180,223,454 元变更为 180,235,808 元。
二、取消监事会、调整董事会及专门委员会人数情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新公
司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的规定，结
合公司实际情况，公司拟不再设置监事会、监事，《公司法》规定的监事会职权
由公司董事会审计委员会行使，《山石网科通信技术股份有限公司监事会议事规
则》等监事会相关制度相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定
不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将
严格按照有关法律法规的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
同时，结合治理规范要求和公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，公
司拟将董事会成员人数由 9 名调整为 11 名，增设 1 名独立董事与 1 名职工代表
董事，其中，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。同时，将董事会审计
委员会、提名与薪酬委员会成员人数由 3 名调整为 4 名。
三、修订《公司章程》情况
鉴于公司注册资本变更、取消监事会、调整董事会及专门委员会人数等事项，
同时为进一步提升公司规范运作水平，保持公司制度与最新法律法规要求及监管
规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公
司实际情况，公司对《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日刊登
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司
章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。公司董事会同时提请股东大会授权
公司管理层办理章程备案等相关事宜。
四、制定、修订部分治理制度情况
为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与
最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司治理准则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合《公司
章程》修订及公司实际情况，公司对部分治理制度进行修订，并新制定部分治理
制度，具体如下：
是否提交股
序号 制度名称 变更情况
东大会审议
股东及董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度
防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资
金管理制度
制定、修订后的部分治理制度全文同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
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