证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-044
上海元祖梦果子股份有限公司
关于追认关联交易并预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东会审议：否
? 日常关联交易对上市公司的影响：公司追认关联交易并追加预计日常关
联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易遵循了公平、公正、合理
的原则，交易定价公允，不会影响公司的独立性，不会损害公司及股东利益，不
会对关联人形成较大依赖。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开
了第五届董事会2025年第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于追认关联交
易并预计日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司追认日常关联交易事项并
追加预计日常关联交易系公司正常经营管理所需，关联交易遵循了公平、公正、
合理的原则，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东
利益的情形。
同日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于追认关联交易并预计
日常关联交易的议案》，关联董事刘勇先生、孙勇先生回避表决，本议案无需提
交股东会审议。
（二）追认关联交易的发生情况
单位：万元 币种：人民币
关联交易类别 关联人 2025 年预计金额 本次追认金额
刘翠水控制的加盟店 0 696.31
孙勇控制的加盟店 0 411.25
向关联人销售 季鸿进控制的加盟店 217.34
产品和服务
陈亚芳控制的加盟店 0 342.89
小计 0 1,667.79
刘翠水控制的加盟店 0 586.18
孙勇控制的加盟店 0 507.00
向关联人销售 季鸿进控制的加盟店 116.41
卡券
陈亚芳控制的加盟店 0 223.49
小计 0 1,433.08
刘翠水控制的加盟店 0 8.97
孙勇控制的加盟店 0 2.75
接受关联人提 季鸿进控制的加盟店 12.32
供的劳务
陈亚芳控制的加盟店 0 0.88
小计 0 24.92
合计 - 0 3,125.79
（三）追加日常关联交易预计
单位：万元 币种：人民币
本年年初至披露日
本次追加 上年实际
关联交易类别 关联人 与关联人累计已发
预计金额 发生金额
生的交易金额
刘翠水控制的加盟店 70.00 696.31 /
向关联人销售 孙勇控制的加盟店 45.00 411.25 /
产品和服务
小计 115.00 1,107.56 /
刘翠水控制的加盟店 61.00 586.18 /
向关联人销售
卡券 孙勇控制的加盟店 20.00 507.00 /
小计 81.00 1,093.18 /
刘翠水控制的加盟店 15.00 8.97 /
接受关联人提 孙勇控制的加盟店 6.00 2.75 /
供的劳务
小计 21.00 11.72 /
合计 - 217.00 2,212.46 /
*以上数据未经审计。
*上述企业于2025年1月成为公司关联方，在此之前，公司与上述企业不存在任何
关联关系。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
与公司的关联关系：刘翠水系公司董事刘勇的女儿。其所担任法定代表人的
企业属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）条规定的关
联自然人直接或间接控制的法人，系公司的关联法人。
与公司的关联关系：孙勇系公司董事。其所担任法定代表人的企业属于《上
海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）条规定的关联自然人直接
或间接控制的法人，系公司的关联法人。
与公司的关联关系：季鸿进系公司时任监事。其所担任法定代表人的企业属
于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）条规定的关联自然
人直接或间接控制的法人，系公司的关联法人。
公司已于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，据此，季鸿进先生不再担任公司监事，
公司与其担任法定代表人的企业之间的交易，自其卸任之日起，不再属于关联交
易。
与公司的关联关系：陈亚芳系公司时任监事季鸿进先生的配偶。其所担任法
定代表人的企业属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）
条规定的关联自然人直接或间接控制的法人，系公司的关联法人。
公司已于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，据此，季鸿进先生不再担任公司监事，
公司与其配偶担任法定代表人的企业之间的交易，自其卸任之日起，不再属于关
联交易。
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联法人均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经
营稳定，与公司有良好的合作关系，财务状况良好，具有良好的履约能力，对本
公司支付的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在履约不能的可能性。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向上述关联方销售商品、提供服务，其销售价格及收费标准遵循公平、
公正、合理原则。公司根据统一的特许加盟商销售政策、结算规则对其销售产品、
收取货款，接受劳务，与非关联方定价依据一致。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利
用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，保障公司生产经营目标的实现，符
合公司实际发展需要。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公
司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司和股东权益的情
形。
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