证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2025-085
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：呼和浩特市金川开发区金四路 8 号伊利
全球人才发展中心二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长潘刚先生因工作原因不能出席
并主持本次股东大会，根据《公司章程》相关规定，经半数以上董事共
同推举由执行董事王晓刚先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
作原因未能亲自出席本次会议；
本次会议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,834,042,938 99.9510 735,604 0.0400 163,000 0.0090
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,832,454,657 99.8644 1,439,013 0.0784 1,047,872 0.0572
》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,489,366,707 81.1669 344,536,763 18.7764 1,038,072 0.0567
》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,489,404,356 81.1690 344,509,874 18.7749 1,027,312 0.0561
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,831,347,776 99.8041 2,374,894 0.1294 1,218,872 0.0665
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《公司 2025 年中期利润分
配预案》
《公司关于取消监事会并修
改<公司章程>的议案》
《关于为公司及董事、高级
议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
第 2 项议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
律师：黄显勇、连贝贝
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告
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