证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-064
南京冠石科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次
会议于 2025 年 11 月 28 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议
文件于 2025 年 11 月 21 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出
席董事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建
巍先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
本次会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的
规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会现提名张建巍先生、马晓叶女士、
王顺利女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议
通过之日起算。以上非独立董事候选人简历详见附件。
本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《公司章程》等法律法规的规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会现
提名江小三先生、李霁先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自
股东大会审议通过之日起算。以上独立董事候选人简历详见附件。
本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
三、关于调整公司治理结构、变更注册资本并修订《公司章程》的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整公司治理结构、变更注册资本、修订<公司章程>及修订、制定部分内部
制度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于修订《股东会议事规则》的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股
东会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于修订《董事会议事规则》的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、关于修订《战略委员会工作细则》的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《战
略委员会工作细则》。
七、关于修订《审计委员会工作细则》的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审
计委员会工作细则》。
八、关于修订《提名委员会工作细则》的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《提
名委员会工作细则》。
九、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《薪
酬与考核委员会工作细则》。
十、关于修订《独立董事工作制度》的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独
立董事工作制度》。
十一、关于修订《独立董事专门会议制度》的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独
立董事专门会议制度》。
十二、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、关于修订《信息披露管理制度》的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信
息披露管理制度》。
十四、关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内
幕信息知情人登记制度》。
十五、关于修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信
息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
十六、关于修订《董事、高级管理人员持股变动管理办法》的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事、高级管理人员持股变动管理办法》。
十七、关于修订《募集资金管理制度》的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募
集资金管理制度》。
十八、关于修订《对外担保制度》的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对
外担保制度》。
十九、关于修订《关联交易制度》的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
联交易制度》。
二十、关于修订《重大事项内部报告制度》的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投
资者关系管理制度》。
二十二、关于修订《金融衍生品交易业务管理制度》的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金
融衍生品交易业务管理制度》。
二十三、关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办
法》的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《防
范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》。
二十四、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十五、关于修订《对外投资管理制度》的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十六、关于修订《融资决策制度》的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十七、关于修订《总经理工作细则》的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十八、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事、高级管理人员离职管理制度》。
二十九、关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
南京冠石科技股份有限公司董事会
附件 董事候选人简历
张建巍，男，出生于 1970 年 2 月，中国国籍，本科学历。2002 年 1 月至 2019
年 9 月任公司执行董事；2019 年 9 月至今任公司董事长。目前兼任金世通执行
董事兼总经理、咸阳冠石执行董事兼总经理、成都冠石执行董事兼总经理、合邑
电子总经理、冠石新材料执行董事、冠石显示执行董事、美国冠石董事、日本冠
石执行董事、宁波冠石执行董事、镇江冠翔执行事务合伙人、南京冠石投资有限
公司执行董事、南京华生皓光电科技有限公司总经理。截至本公告披露日，张建
巍先生直接持有公司 57.35%的股份，并通过镇江冠翔企业管理中心（有限合伙）
间接控制公司 3.06%的股份，合计控制公司 60.41%的股份，系公司控股股东及
实际控制人。公司第三届董事会董事候选人马晓叶女士系张建巍先生之配偶，公
司第二届监事会成员之一马学锋先生系张建巍先生之妻弟，除此以外，张建巍先
生与本公司其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不
存在关联关系。张建巍先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不
存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所
规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
马晓叶，女，出生于 1973 年 2 月，中国国籍，大专学历。2013 年 10 月至
今任美国冠石执行董事，2024 年 1 月至今任公司生产中心负责人。截至本公告
披露日，马晓叶女士未持有公司股份。马晓叶女士系公司控股股东、实际控制人
张建巍先生之配偶，公司第二届监事会成员之一马学锋先生系马晓叶女士之弟，
除此以外，马晓叶女士与本公司其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、监事、
高级管理人员均不存在关联关系。马晓叶女士未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
王顺利，女，出生于 1979 年 3 月，中国国籍，本科学历。2004 年 7 月至今
任公司副总经理；2019 年 9 月至今任公司董事、董事会秘书。目前兼任冠石新
材料监事、冠石显示监事。截至本公告披露日，王顺利女士直接持有本公司 0.38%
的股份。王顺利女士与本公司及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、
本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。王顺利女士未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在被列为失信被执
行人的情形。
江小三，男，出生于 1972 年 8 月，中国国籍，研究生学历，注册会计师、
正高级会计师、资产评估师。2022 年 9 月至今任公司独立董事。目前任立信中
联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；兼任南京商贸旅游股份有限公司独立
董事，东海证券股份有限公司独立董事、江苏新视云科技股份有限公司独立董事；
江苏众天信建设项目咨询有限公司董事，江苏金盾检测技术股份有限公司董事，
南京市苏豪科技小额贷款有限公司董事，苏交控商业保理（广州）有限公司董事。
截至本公告披露日，江小三先生未持有本公司股份。江小三先生与本公司及其控
股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人
员均不存在关联关系。江小三先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2
条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
李霁，男，出生于 1983 年 5 月，中国国籍，博士研究生学历，正高级教授。
现任东南大学教授、博士生导师。截至本公告披露日，李霁先生未持有本公司股
份。李霁先生与本公司及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、本公司
其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。李霁先生未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情
形。
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