证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-051
方大炭素新材料科技股份有限公司
第九届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以通讯方式向各位董事
发出了召开第九届董事会第十五次临时会议的通知和材料。会议于 2025 年 11
月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际
出席董事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员列席了会议。本
次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所
股票上市规则》）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司取消监事会，由董
事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。同时，对
《公司章程》进行修订，并废止《方大炭素新材料科技股份有限公司监事会议事
规则》等监事会相关制度。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见 2025 年 11 月 29 日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于
取消监事会并修订<公司章程>的公告》。
（二）逐项审议通过《关于修订和制定公司治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》
及本次修订后的《公司章程》，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订或
者制定，具体情况如下：
的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
度>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
法>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
度>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
度>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制度>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
人员所持股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
理制度>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
豁免业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
则>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
法>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制度>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
融资工具信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
度>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
管理制度>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会实施细则>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会实施细则>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会实施细则>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
核委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
作制度>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
工作规程>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述子议案 1 至议案 6 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见 2025 年 11 月 29 日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于
修订和制定公司治理制度的公告》（公告编号：2025-053）及制度全文。
（三）审议通过《关于调整与方大特钢互保额度的议案》
根据公司生产经营的实际需要，公司拟调整与方大特钢互保额度，由“不超
过人民币 10 亿元”调整为“不超过人民币 5 亿元”，协议其他内容不变。关联董
事马卓先生、邱亚鹏先生回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见 2025 年 11 月 29 日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于
调整与方大特钢互保额度的公告》（公告编号：2025-054）。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2025 年 11 月 29 日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于
召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-055）。
特此公告。
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