中远海运发展股份有限公司
会 议 资 料
二○二五年十二月
目 录
一、会议须知------------------------------------------2
二、会议议程------------------------------------------4
三、会议资料
议案--------------------------------------------------6
日常关联交易协议及核定交易年度限额的议案--------------8
年度《金融财务服务协议》及核定交易年度限额的议案------11
会 议 须 知
各位股东：
为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，
依据中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》的有关规定，
制订如下须知：
一、 董事会在会议召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保
会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、 会议设立秘书处，处理有关会务事宜。
三、 股东参加会议，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权
益，不扰乱会议的正常程序。
四、 股东依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求
发言必须事先向会议秘书处登记。登记后的发言顺序按其所持表决权
的大小依次进行。
五、 股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过
五分钟。股东提问时，会议主持人可以指定相关人员代为回答，相关
人员在回答该问题时也不超过五分钟。会议主持人可以拒绝回答与会
议内容或与公司无关的问题。
六、 为保证会议顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。
董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
七、 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。以现场投票
表决方式进行投票表决时，每项表决应选择“赞成”、或“反对”、
或“弃权”。每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为放弃表决权，
其所持股份数的表决结果计为“弃权”。表决请在相应“□”中用“√”
填写。每张表决票必须在表决人（股东或代理人）处签名。未签名、
字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，所持股份
数的表决结果计为“弃权”。以网络投票方式进行投票表决，采用上
海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。同
一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现
现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。
会 议 议 程
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月15日
至2025年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
东会召开当日的9:15-15:00。
“公司”）董事会
___________________________________________________________
一、宣布会议开始。
二、宣读会议须知。
三、逐项审议各项议案。
非累积投票议案
联交易协议及核定交易年度限额的议案
《金融财务服务协议》及核定交易年度限额的议案
四、回答股东提问。
五、宣布出席会议股东及股东代理人的人数、代表股份数,提议计票
人、监票人。
六、投票表决。
七、休会，计票。
八、宣布表决情况。
九、律师宣读法律意见书。
十、宣布会议结束。
会 议 资 料
议案一 关于中远海运发展全资子公司委托中远海运重工建造
船舶的议案
各位股东：
公司为积极把握航运产业绿色低碳化发展趋势，进一步落实航运
产融运营商战略发展规划，公司委托中远海运重工有限公司下属公司
建造23艘散货船。现将本次交易情况说明如下：
一、本次交易的基本情况
为满足中远海运散运的客户需求，公司通过全资子公司海南中远
海发航运有限公司（以下简称“海南海发航运”）委托大连中远海运
重工有限公司（以下简称“大连重工”）新造23艘8.7万吨级散货船，
交易总金额为733,700万元人民币（不含税）。
本次交易的具体情况请参见公司于2025年10月31日于指定信息
披露媒体披露的《中远海发关于新建23艘8.7万吨级散货船暨关联交
易的公告》（公告编号：2025-066）。
由于本次交易的交易对方大连重工为公司间接控股股东中国远
洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”、“集团”）控制的
下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易
所有限公司证券上市规则》的相关规定，本次交易构成公司的关联交
易。
二、本次交易对公司的影响
公司围绕航运物流产业主线，专注于以集装箱制造、集装箱租赁、
航运租赁为核心业务，以投资管理为支撑的一体化发展，聚焦中远海
运集团“加快打造世界一流航运科技企业”的愿景，不断深化“产融
结合、以融促产”，努力打造具有中远海运特色的世界一流航运产融
运营商。
公司积极把握航运产业绿色低碳化发展趋势，进一步落实产融运
营商战略发展规划，提升价值发现和价值创造能力。通过本次交易，
公司将进一步发挥产融协同优势，提升船舶资产规模和质量，夯实船
舶租赁业务的发展基石，贡献长期稳定收入与现金流，提高整体财务
稳健性，增强可持续发展动力。同时，依托海南自贸港政策红利，协
同航运产业链上下游企业共同深耕“造、租、运”人民币应用场景，
进一步深化人民币在国际航运领域实践运用，提升市场竞争实力。
公司将以自有资金、银行借款等方式支付新造散货船的应付船款；
本次交易不会对公司短期财务状况产生重大影响。
本议案已经本公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，现提
请股东会审议，请各位非关联股东审议并表决。
中远海运发展股份有限公司董事会
议案二 关于公司与中国远洋海运集团有限公司签署
各位股东：
公司与中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”
）
等关联方签订的一系列关联交易协议即将到期，因生产经营需要，该
等关联交易协议有效期届满后本公司拟继续进行同类交易，公司就
租赁服务、船舶服务、集装箱服务、综合服务、物业租赁服务、商标
使用许可及管理服务等日常关联交易签署新关联交易协议,并确定上
述协议项下 2026 至 2028 年的年度交易上限金额如下：
年度上限（单位：人民币万元）
序号 交易类别 关联人
提供经营租 集团及其附属公
赁服务 司
提供融资租 集团及其附属公
赁服务 司
接受船舶服 集团及其附属公
务 司
年度上限（单位：人民币万元）
序号 交易类别 关联人
提供集装箱 集团及其附属公
服务 司
接受集装箱 集团及其附属公
服务 司
接受综合服 集团及其附属公
务 司
接受物业租 集团及其附属公
赁服务 司
接受商标使 集团及其附属公
用许可 司
中国海运集团、
中远海运投资
有关上述日常关联交易协议的主要内容请详见公司于 2025 年 10
月 31 日刊发的《中远海发 2026-2028 年日常关联交易公告》
（公告编
号：2025-065）
。
根据上交所《上市规则》第 6.3.15 条之规定，在判断决策程序
时，上市公司应对连续 12 个月内与同一关联人的交易发生金额累计
计算。因此本次与集团等关联方签署 8 份关联交易协议及协议项下公
司 2026-2028 年度的交易限额需提交公司股东会审议。
本议案已经本公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，现提
请股东会审议，请各位非关联股东逐项审议并表决。
中远海运发展股份有限公司董事会
议案三 关于公司与中远海运集团财务有限责任公司签署
议案
各位股东：
公司与中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“中远海运财
务”）签署的《金融服务总协议》即将到期，鉴于公司拟在该关联交
易协议有效期届满后与中远海运财务继续进行同类交易，拟与中远海
运财务新签署《金融财务服务协议》，并确定上述协议项下 2026 至
年度上限（单位：人民币万元）
序号 交易类别 关联人
接受金融服务
（外汇服务和 中远海运财务
财务顾问）
接受金融服务
-存款服务
利息及手续
费）
接受金融服务
-贷款服务
偿还贷款结
余）
有关上述日常关联交易协议的主要内容请详见公司于 2025 年 10
月 31 日刊发的《中远海发 2026-2028 年日常关联交易公告》
（公告编
号：2025-065）
。
根据上交所《上市规则》第 6.3.15 条之规定，在判断决策程序
时，上市公司应对连续 12 个月内与同一关联人的交易发生金额累计
计算。因中远海运财务系中远海运集团实际控制的下属子企业，因此，
《金融财务服务协议》及协议项下公司 2026-2028 年度的交易限额需
提交公司股东会审议。
本议案已经本公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，现提
请股东会审议，请各位非关联股东审议并表决。
中远海运发展股份有限公司董事会
议案四 关于选举郑晓哲先生担任本公司非执行董事的议案
各位股东：
经公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司推荐，公司董事
会提名委员会审核，董事会一致同意提名郑晓哲先生为公司第七届董
事会非执行董事候选人。郑晓哲先生的任期自本次股东会决议通过之
日起至公司第七届董事会任期届满之日为止。郑晓哲先生简历后附。
郑晓哲先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及
持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上
市公司董事、高级管理人员的情形。
本议案已经本公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，现提
请股东会审议，请各位股东审议并表决。
中远海运发展股份有限公司董事会
郑晓哲先生简历
郑晓哲先生，53 岁，郑先生于 1995 年 7 月参加工作，历任中国
保监会资金运用监管部监管处副处长（主持工作）
，中国保监会财会
部保险保障基金处处长，中华联合保险控股股份有限公司党委委员、
总经理助理、董事会秘书，中华联合财产保险股份有限公司党委委员、
董事会秘书、副总经理（期间曾兼任中华联合财产保险股份有限公司
北京分公司党委书记、总经理）及中远海运财产保险自保有限公司总
经理、董事长、党委书记等职务。郑先生毕业于中国人民大学经济法
专业，法学硕士。
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