衢州信安发展股份有限公司
第一章 总 则
第一条 为加强衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）突发事件应
急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大限度降低突发事件造成的影响和损
失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法利益，根
据《公司法》
《证券法》
《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》
（中
国人民银行令[2008]第 1 号）等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》
《公司
信息披露管理制度》等的规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或可
能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响的、需要采
取应急处置措施予以应对的偶发性事件。
第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。
第四条 本制度适用于公司、各分子公司遭遇突发事件时的处置。
第二章 突发事件归类
第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于：
（一）治理类
影响；
（二）经营类
（三）政策及环境类
经营受到影响；
（四）信息类
造成较大影响；
第三章 组织体系
第六条 公司对突发事件实行预防为主，预防与应急处置相结合的原则，在保
证合法、合规、诚实、守信、及时、公平、公正、公开的前提下，进行统一领导、
统一组织，快速反应、协同应对，最大程度地减少对公司经营及形象的影响。
第七条 公司应成立突发事件应急处置工作领导小组（以下简称“应急领导小
组”）， 由公司董事长任组长，成员由公司总经理、董事会秘书等高级管理人员
及相关职能部门负责人组成。
第八条 应急领导小组是公司突发事件处置工作的领导机构，统一领导公司突
发事件应急处置，就相关重大问题作出决策和部署，根据需要研究决定公司对外
发布事件信息，主要职责包括：
传解释口径；
第四章 预警和预防机制
第九条 公司应对可能引发突发事件的各种因素采取预防和控制措施，根据突
发事件监测结果及突发事件预控的程度对突发事件进行确认。
第十条 公司各部门、各下属公司及分支机构责任人作为突发事件的预警、预
防工作第一负责人，定期检查及汇报部门或公司有关情况，做到及时提示、提前
控制。
第十一条 公司相应岗位人员应保持对各类事件发生的日常敏感度，持续监
测社会环境的变化趋势，收集整理并及时汇报可能威胁企业的重要信息，并对其
转化为突发事件的可能性和危害性进行评估。
第十二条 公司的任何人均可作为信息的报告人，相关部门负责人接到信息
后及时向公司董事会办公室报告。有关单位和人员报送、报告突发事件预警信息，
应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报和漏报。
第十三条 预警信息包括突发事件的类别、起始时间、可能影响范围、预警
事项、应采取的措施等。
公司预警信息的传递程序如下：出现预警信息后，由公司各部门或子公司责
任人向公司董事会办公室进行汇报；公司董事会办公室协同董事会秘书对信息进
行调查和分析，确定为有可能导致或转化为突发事件的各类信息须予以高度重视，
并及时向公司总经理、董事长报告；必要时，应当提出启动应急预案的建议。
第十四条 当预警信息被董事会秘书确定为需披露的信息后，应及时按照有
关信息披露制度规定进行披露。
第五章 应急处置
第十五条 发生突发事件时，应急领导小组要立即采取措施控制事态发展，
组织开展应急处置工作，并根据职责和规定的权限启动相关应急预案，及时有效
地进行先期处置，控制事态。
第十六条 应急领导小组确定突发事件后，应根据突发事件性质及事态发展，
及时组织召开会议，决定启动专项应急预案，并针对不同突发事件，成立相关的
处置工作小组。处置工作小组在应急领导小组的统一领导下，制定突发事件处置
方案，及时开展处置工作。
（一）治理类突发事件主要处置措施：
情况；
好案件的查处工作；
（二）经营类突发事件主要处置措施：
切实可行的解决方案；
（三）政策及环境类突发事件主要处置措施：
境等详细情况以及对上市公司的影响程度；
成影响；
营策略及投资方向；
出相关领导亲赴现场进行紧急处置，并及时上报现场处置情况；
（四）信息类突发事件主要处置措施：
第十七条 经应急领导小组决定，公司可以聘请独立的专业机构协助解决突
发事件，以确保公司处置突发事件时的公众信誉度、准确度及客观性。
第十八条 突发事件结束后，应急领导小组应尽快消除突发事件对公司造成
的影响，并及时解除应急状态，恢复正常工作状态。同时公司应分析和总结经验，
对突发事件的起因、性质、影响、责任、经验教训等问题进行调查，评估突发事
件的处置效果。
第十九条 公司各部门应当根据突发事件的变化和处置中发现的问题，及时
修订应急预案，充实应急预案内容，提高应急预案的科学性和可操作性。
第二十条 应急领导小组拟定关于善后事项的处置意见，包括遭受损失情况
以及恢复经营的建议和意见，由公司有权决策机构批准后执行。
第二十一条 突发事件处置过程中，相关人员应当恪守保密原则，不得擅自泄
露有关突发事件处置工作中的情况；忠实履行职责、牢固树立全局观念，服从公
司统一安排，不得损害公司利益、声誉及企业形象。
第六章 应急保障
第二十二条 公司各部门、各下属公司及分支机构负责人要按照职责分工和相
关预案，切实做好应对突发事件的人力、物力、财力保障工作，保证应急工作需
要和各项应急处置措施的顺利实施。
（一）通信保障。公司应急领导小组成员的手机必须保证畅通，确保与各部
门的联系。
（二）人员保障。应急领导小组有权根据突发风险处置工作的需要，随时召
集参与处置人员，被召集人必须服从安排。
（三）物资保障。公司相关部门应做好突发事件的物资保障，准备好相关的
设施、设备及资金、交通工具等。
（四）培训保障。公司内部要广泛宣传应急法律法规和预防、避险等常识，
增强应急意识，提高应急处置能力。对负责应急管理职责的人员，要有计划地进
行应急预案和应急知识的专业培训工作。
第七章 奖 惩
第二十三条 突发事件处置工作实行领导负责制和责任追究制。
第二十四条 对突发事件应急管理工作中做出突出贡献的先进集体和个人，公
司给予表彰和奖励。
第二十五条 对迟报、谎报、瞒报和漏报突发事件重要情况或者应急管理工作
中有其他失职、渎职行为的，公司将对有关责任人给予行政处分；构成犯罪的，
依法追究刑事责任。
第八章 附 则
第二十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；
如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国
家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并及时修订本制度，报董事会审议通
过。
第二十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
衢州信安发展股份有限公司董事会
二〇二五年十一月
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