证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-103
成都成电光信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
邮件方式发出
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计
机构。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《成电光信：拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》
（公
告编号：2025-101）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《成电光信：证券事务代表变动公告》（公告编号：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《成电光信：关于召开 2025 年第二次临时股东会通知
公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-104）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
议》
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