证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-067
衢州信安发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事
会第十八次会议于2025年11月26日以邮件、短信等方式发出通知，于
实际参加签字表决的董事七名，公司高级管理人员列席会议。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于取消
监事会并修改<公司章程>的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
详见公司公告临 2025-068 号。
（二）以7票同意，0票反对，0票弃权逐项审议通过了《关于
制定及修改部分公司治理制度的议案》
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》
《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的修订，结
合公司实际及《公司章程》的修订情况，公司对内部治理制度进行
了系统性的梳理，制定及修订了部分治理制度。本议案共 23 项子议
案，董事会进行了逐项审议，具体情况如下：
股东会议事规则>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事会议事规则>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事工作制度>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事会审计委员会议事规则>的议案》
董事会提名委员会议事规则>的议案》
董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
董事会战略委员会议事规则>的议案》
总裁工作细则>的议案》
董事会秘书工作制度>的议案》
<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
<董事离职管理制度>的议案》
<董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》
<信息披露管理制度>的议案》
<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》
<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
<投资者关系管理制度>的议案》
<内部审计制度>的议案》
<财务管理制度>的议案》
<募集资金管理办法>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
<对外投资管理制度>的议案》
<对外担保管理制度>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
<关联交易管理制度>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
<突发事件应急管理制度>的议案》
上述制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的同日
披露的各制度全文。
（三）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开
公司定于2025年12月15日(星期一)召开公司2025年第五次临时
股东大会。
详见公司公告临2025-069号。
特此公告。
衢州信安发展股份有限公司董事会
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