证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-102
杭州中亚机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
司”）召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于制定及修订公司治理制度
的议案》。现将相关事项公告如下：
为进一步建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，同意根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等
相关法律、法规、规章的相关规定，公司结合实际情况，对部分公司治理制度进行
制定及修订。本次逐项审议相关制度的具体情况如下：
是否提交股
序号 本次审议的制度名称 类型
东大会审议
《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议
案》
《关于修订董事会战略决策委员会工作细则的议
案》
《关于修订信息披露暂缓与豁免事务管理制度的议
案》
《关于修订董事和高级管理人员持有及买卖本公司
股票的专项管理制度的议案》
《关于制定董事和高级管理人员离职管理制度的议
案》
其中，第1—10项尚需提交公司股东大会审议。
上述制定及修订部分公司治理制度的具体情况详见2025年11月29日于中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关内容。
特此公告。
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