证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-049
江苏中旗科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
(1)截至 2025 年 12 月 12 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于补选公司第四届董事会独立董事的
议案》
《关于向控股子公司提供财务资助的议
案》
表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身
份证明办理登记手续；
应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记
手续；
（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2025 年
话登记。
邮寄地址：江苏南京玄武区苏园路 6 号 2 栋 江苏中旗科技股份有限公司 证券事务部；
邮编：210047。
（二）现场登记时间：2025 年 12 月 16 日（9:00-11:30、13:00-17:00)
（三）现场登记地点：江苏南京玄武区苏园路 6 号 2 栋 江苏中旗科技股份有限公司 证
券事务部。
（四）会议联系方式
理登记手续。
日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
本人（持股： 股，股份性质： ）全权委托 先生（女士）代表我单位
（我本人）出席江苏中旗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并按下列指示对
会议议案代为行使表决权。
提案 提案名称 备注 同 反 弃
编码 意 对 权
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
《关于补选公司第四届董事会独立董事的议 应选人数（2）
案》 人
非累积投票提案
如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在
“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
如果股东未对有关议案的表决作出具体指示，受托人可酌情对上述议案投票表决。
委托人签名/盖章： 受托人签名：
委托人身份证号码/注册登记号： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托书有效期：
附件三：
江苏中旗科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股 法人股东法定代表
东营业执照号码 人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
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