浙江正特股份有限公司
第一章 总则
第一条 为适应浙江正特股份有限公司（以下称“公司”）战略发展需要，增
强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，
提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江正特股
份有限公司章程》
（以下称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会
战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，
主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 董事会战略委员会成员由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提
名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设召集人 1 名，由董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备
《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则
第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，
另设副组长 1-2 名。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司
有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资
本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可
行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式
提案。
第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨
论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会由委员根据需要按照法律、法规及《公司章程》规定
的程序提议召开会议。战略委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于会议召开
前三日提供相关资料和信息，如遇特殊情况，经全体委员同意，可以豁免前述通
知时限要求。战略委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出
等方式进行通知。
会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前
提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主
持。
第十三条 战略委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每一名委员
有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。战略委员会
成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因战略委员会成员回避无
法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。战略委员会委
员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议
时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授
权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。
第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可
邀请公司其他董事、高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十年。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第二十一条 出席会议的委员根据法律法规、部门规章和《公司章程》应当
停止履职董事职务但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加委员会会议
并投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第六章 附则
第二十二条 本工作细则所用词语，除非文义另有要求，其释义与《公司章
程》所用词语释义相同。
第二十三条 本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管机构的有
关规定、
《公司章程》执行。本工作细则与有关法律法规、监管机构的有关规定、
《公司章程》的规定不一致时，按照法律法规、监管机构的相关规定、《公司章
程》执行。
第二十四条 本工作细则经公司董事会审议通过之日起生效。
第二十五条 本工作细则由公司董事会负责解释。
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