证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－081
安徽森泰木塑集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第六次会议于
月 17 日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会
议由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事
会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法
律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关
规定，表决形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意公司本次在保证不影响募集资金投资项目正常进行的
前提下，使用超募资金 12,000.00 万元用于永久补充流动资金，有利于满足公司
流动资金需求，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，
不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
因此同意该项议案，并同意提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
二、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
四、备查文件
特此公告。
安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会
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