证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-052
鲁银投资集团股份有限公司
十一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会
第二十五次会议通知于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件方式向各位董
事发出，会议于 2025 年 11 月 27 日上午以通讯方式召开，公司董事
和《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
一、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》。
根据考核结果，公司高级管理人员 2024 年度薪酬如下：
序号 姓名 2024 年高管任职情况 高管任职月数 年薪总额（万元）
副总经理（1-8 月）；
总经理（9-12 月）
该项议案已经公司十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议
审议通过，并同意提交董事会审议。
该议案表决时，关联董事李传明先生、张连钵先生予以回避。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》。
会议选举董事王新宇先生、张丽丽女士担任董事会战略委员会成
员，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
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