证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-076
深圳市长亮科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（1）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》
的有关规定；
（2）公司第五届董事会第三十二次会议于 2025 年 11 月 26 日召开，审议通过了《关
于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出
席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公
司股东）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
圳市长亮科技股份有限公司大会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于董事会换届选举第六届董事会非独
立董事的议案》
选举王长春先生为公司第六届董事会非独
立董事
选举李劲松先生为公司第六届董事会非独
立董事
选举肖映辉先生为公司第六届董事会非独
立董事
选举赵伟宏先生为公司第六届董事会非独
立董事
选举徐亚丽女士为公司第六届董事会非独
立董事
《关于董事会换届选举第六届董事会独立
董事的议案》
选举赵一方女士为公司第六届董事会独立
董事
选举张苏彤先生为公司第六届董事会独立
董事
选举赵锡军先生为公司第六届董事会独立
董事
订<公司章程>的议案》
《关于确定第六届董事会独立董事津贴的
议案》
《关于 2023 年股票期权与限制性股票激
分股票期权的议案》
《关于修订和新增部分需提交股东大会审 √作为投票对象的子议
议的公司治理制度的议案》 案数（9）
《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的
议案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议
案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议
案》
《关于修订<募集资金管理办法>的议
案》
《关于修订<对外投资管理制度>的议
案》
《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
会议和第五届董事会第三十二次会议审议通过。议案内容详见公司分别于 2025 年 10 月 25
日、2025 年 11 月 26 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）表决通过。议案
括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数（不含本数）同意。
的表决进行单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中单独列示（中小投资者是指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）。
三、会议登记等事项
圳市长亮科技股份有限公司董事会办公室。
（1）自然人股东应出示本人居民身份证原件，并提交：①本人居民身份证复印件；
②证券账户卡复印件；
自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理
人居民身份证复印件；②委托人居民身份证复印件；③授权委托书原件（详见附件 2）；
④证券账户卡复印件。
（2）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议
法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人居民身份证原件，并提交：①法定代
表人居民身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东证券账户卡复印
件。
法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人居民身份证原件，并提交：①代
理人居民身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面委托书原件（详见附件 2）；④法人证券账户卡复印件。
（3）异地股东可采用书面信函或电子邮件、传真方式登记，不接受电话登记。书面
信函、电子邮件或传真请在 2025 年 12 月 10 日下午 16:00 之前送达或传真到公司。
来信请寄：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 5 层深圳市
长亮科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518057（信封请注明“股东大会”字样）
（4）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的自然人股东或
自然人股东的代理人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件
一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至
本通知指定的传真号 0755-86168166，并经出席会议的自然人股东代理人或法人股东代理
人签字确认“本件系由代理人传真，本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身
份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。
（5）出席现场会议的股东和股东代理人请携带居民身份证和授权委托书原件，于会
前半小时到会场办理签到手续。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的自然
人股东、自然人股东的代理人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件
进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出
席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参
与现场投票。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系电话：0755-86168118-828
联系传真：0755-86168166
联系人：周金平 史琦
联系地址：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 5 层
电子邮箱：invest@sunline.cn
邮政编码：518057
面提交给公司董事会。
用自理。
六、备查文件
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票议案，填报投给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东所拥有的选举票数
议案 1 关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案（应选人数为 5 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案 2 关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案（应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表
决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
深圳市长亮科技股份有限公司
本人/本公司____________________作为深圳市长亮科技股份有限公司的股东，兹全权
委托__________先生/女士/代表本人/本公司出席深圳市长亮科技股份有限公司 2025 年第一
次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均为本人/本公司承担。
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
累积投票
议案 1、2 采用累积投票方式等额选举，请在表决意见栏填报投给候选人的选举票数。
议案
《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议 应选人数
案》 （5）人
《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议 应选人数
案》 （3）人
非累积投票议案
《关于变更注册资本、公司经营范围及修订<公司章
程>的议案》
《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划回购
注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
《关于修订和新增部分需提交股东大会审议的公司治
理制度的议案》
《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
（1）议案 3、4、5、6 采用非累积投票方式表决，请在对议案投票选择时打“√”，
未填（如针对同一提案，“同意”“反对”“弃权”三个选择项上都不打“√”）、
错填（如针对同一提案，在两个及以上选择项上打“√”）、字迹无法辨认的表决票
或者未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃
权”。
（2）议案 1、2 采用累积投票等额选举，请在表决意见栏填报投给候选人的选举票数，
具体说明如下：
①非独立董事及独立董事的选举采用累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其
于股权登记日持有公司具有表决权的股份总数乘以应选举的非独立董事人数（5 人）、
独立董事人数（3 人）；
②股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
委托人姓名或名称：
（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
委托人居民身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数量及持股性质：
委托人股东账号：
受托人姓名（签名）：
受托人居民身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束为止。
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