证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-201
湖南五新隧道智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事张维友、袁凌、周兰、刘敦文因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与关联方签署<结构件加工承揽合同>的议案》
因业务发展及经营需要，公司拟与关联方湖南五新智能科技股份有限公司签
署《结构件加工承揽合同》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关联交易公
告》（公告编号：2025-202）。
本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第十一次会议
（委员王薪程回避表决）、第四届董事会独立董事第十一次专门会议审议通过。
（二）审议通过《关于公司与关联方签署<产品买卖合同>的议案》
因业务发展及经营需要，公司拟与关联方湖南五新模板有限公司签署《产品
买 卖 合 同 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关联交易公告》
（公告编号：2025-202）。
本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第十一次会议
（委员王薪程回避表决）、第四届董事会独立董事第十一次专门会议审议通过。
三、备查文件
（一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会第十六次会议决
议》
（二）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第十
一次会议决议》
（三）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事第十一
次专门会议决议》
（四）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事第十一
次专门会议相关事项的审查意见》
特此公告。
湖南五新隧道智能装备股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
