证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-069
宸展光电（厦门）股份有限公司
关于预计 2026 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，宸展光电（厦门）
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 25 日召开第三届董事会第十四次
会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易
的议案》，基于日常生产经营需要，公司及控股子公司预计 2026 年度将向关联方发
生日常关联交易金额不超过人民币 11,500 万元，交易内容涉及向关联方采购原材料、
服务、设备；租赁；提供制造服务、劳务、销售产品等。
关联董事蔡宗良、Foster Chiang、刘世明已回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，关联股东需回避表决。
为了提高经营决策效率，董事会提请股东会授权：公司及控股子公司、台湾分公
司经营管理层在上述预计额度范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议，授权
期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 关联交易 关联交易 日-10 月 31 日）
关联方 计金额（含
类别 内容 定价原则 实际发生金额
预付货款）
（含预付货款）
采购原材料、服
TPK 集团 3,200 1,629.64
务、设备等
参照市场
陕西瑞迅电子信息 采购原材料、研
价格双方 4,500 2,784.23
技术有限公司 发设计服务等
关联采购 协商确定
宝德阳科技（厦
采购原材料等 50 19.58
门）有限公司
小计 - - 7,750 4,433.45
关联交易 关联交易 关联交易 日-10 月 31 日）
关联方 计金额（含
类别 内容 定价原则 实际发生金额
预付货款）
（含预付货款）
江朝瑞 50 68.86
TPK集团 50 28.66
租赁房屋 参照市场
睦群股份有限公司 价格双方 30 38.56
关联租赁 宝德阳科技（厦 协商确定
门）有限公司
陕西瑞迅电子信息
办公工位使用 0 1.13
技术有限公司
小计 - - 550 483.12
销售产品、提供
TPK集团 参照市场 200 0.00
劳务及服务等
价格双方
陕西瑞迅电子信息 销售产品、制造
关联销售 协商确定 3,000 20.36
技术有限公司 服务等
小计 - - 3,200 20.36
注 ： 1 、 TPK 集 团 含 TPK Holding Co.,Ltd. 及 其 全 资 及 控 股 子 公 司 TPK Universal Solutions
Limited、长鸿光电（厦门）有限公司、祥达光学（厦门）有限公司、宸鸿科技（厦门）有限公司、
宝宸（厦门）光学科技有限公司、厦门京嘉光电科技有限公司、京嘉（香港）贸易有限公司、宸
鸿电子材料（厦门）有限公司、全德科技（厦门）有限公司、传诚进出口（厦门）有限公司、香
港商宸盛光电有限公司台湾分公司等。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关联交 关联交易内 2025 年
关联方 月）实际发生额 额占同类 额与预计 期及索
易类别 容 预计金额
（含预付货款） 业务比例 金额差异 引
采购原材 2024 年
TPK 集团 料、服务、 1,629.64 9,000.00 1.04% -81.89% 12 月
设备等 14 日
陕西瑞迅电 采购原材 《关于
关联采
子信息技术 料、研发设 2,784.23 4,500.00 1.78% -38.13% 预计
购
有限公司 计服务等 2025 年
宝德阳科技 度日常
采购原材料
（厦门）有 19.58 150.00 0.01% -86.95% 关联交
等
限公司 易的公
关联交 关联交易内 2025 年
关联方 月）实际发生额 额占同类 额与预计 期及索
易类别 容 预计金额
（含预付货款） 业务比例 金额差异 引
小计 - 4,433.45 13,650.00 2.83% -67.52% 告》
（2024-
江朝瑞 68.86 120.00 5.07% -42.61%
TPK集团 28.66 50.00 2.11% -42.68%
租赁
睦群股份有 房屋
关联租 限公司
赁 宝德阳科技
（厦门）有 345.91 600.00 25.46% -42.35%
限公司
陕西瑞迅电
办公工位使
子信息技术 1.13 10.00 100.00% -88.72%
用
有限公司
小计 - 483.12 840.00 35.56% -42.49%
销售产品、
TPK集团 提供劳务及 0.00 1000.00 0.00% -100.00%
服务等
关联销 陕西瑞迅电
销售产品、
售 子信息技术 20.36 100.00 0.01% -79.64%
制造服务等
有限公司
小计 - 20.36 1,100.00 0.01% -98.15%
公司董事会对日常性 额度预计，以防止交易预计额度不足给日常经营带来不便；
关联交易实际发生情
日仍存在一定时间差，实际业务时间未截止，2025 年度公司与上述关联
况与预计存在较大差
方将继续发生交易；
异的说明 3、公司根据市场需求、实际经营发展和业务合作进度等情况对上述各项
交易进行优化，尽可能避免或减少关联交易，因此形成较大差异，上述差
异不会对公司的生产经营造成实质影响。
公司董事会对公司 2025 年 1-10 月关联交易实际发生情况的审核确认程序
公司独立董事对日常 合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合
市场和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需
性关联交易实际发生
的交易。公司 2025 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，
情况与预计存在较大
系公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交
差异的说明 易发生的原则。公司关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公
司独立性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。
注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：TPK Holding Co.,Ltd
董事长：江朝瑞
实收资本额： 4,066,637,590 元新台币
地址：台北市内湖区民权东路六段 13 之 18 号
主营业务：触控感应器、触控模组、触控荧幕、ITO玻璃及保护玻璃相关产品之
研发、生产及销售。
截至 2025 年 9 月 30 日，TPK Holding Co.,Ltd.及其子公司合并报表显示：总资产
新台币 84,332,403 千元、净资产新台币 38,335,574 千元；2025 年 1-9 月营业收入新台
币 48,435,103 千元、净利润新台币 1,037,637 千元。
法定代表人：游志豪
注册资本： 20,000 万元新台币
主营业务：房地产投资及租赁
住所：台北市大安区仁爱路三段 141 号 11 楼
截至 2025 年 9 月 30 日，总资产新台币 1,356,537 千元、净资产新台币-51,619 千
元；2025 年 1-9 月营业收入新台币 2,049 千元、净利润新台币 65,299 千元。
法定代表人：王少峰
注册资本：1,542.8571万元人民币
成立日期：2007 年 05 月 14 日
住所：陕西省西安市高新区软件新城天谷七路996号西安国家数字出版基地A座
经营范围：智能仪器、智能设备、物联网产品的开发、生产及销售；嵌入式计算
机软硬件开发、生产及销售；网络工程、建筑智能化工程、水利水电工程、工业自动
化工程的设计、施工；通讯设备安装工程技术服务；计算机及外围设备、电子元器件、
通讯器材、电子设备、办公耗材、网络设备的销售、技术咨询服务；商务信息咨询
（金融、证券、期货、基金投资咨询除外）；自主借阅设备软硬件的研发；图书销售；
图书租赁服务；电子商务技术开发；广告的设计、制作、代理、发布；预包装食品、
日用百货、家居用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 46,307,299.12 元、净资产-9,074,093.7 元；2025
年 1-9 月营业收入 45,468,275.68 元、净利润-3,233,468.97 元。
法定代表人：游志豪
注册资本：2,000万美元
成立日期：2005 年 12 月 26 日
住所：厦门火炬高新区信息光电园坂尚路191号七楼
经营范围：塑料包装箱及容器制造；模具制造；新材料技术推广服务；物业管理；
自有房地产经营活动；房地产租赁经营；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项
目）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料
技术除外。（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目）
截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 206,857,033 元、净资产 115,008,192 元；2025 年
（二）与上市公司的关联关系
序号 关联方名称 与公司的关系
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，不属于失信被执行人，
具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司及其控股子公司与上述关联方的关联交易为日常经营所需的采购原材料、服
务、设备；租赁；提供制造服务、劳务、销售产品等，交易将遵循公允的定价原则，
依据市场价格协商定价，并按照协议约定的方式进行交易、结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易发生在公司及其控股子公司与各关联方生产经营活动中的正常业务
范围内，旨在满足公司业务发展及生产经营的需要，有利于充分利用各方资源，实现
资源的合理配置与合作共赢，促进公司及其控股子公司的持续稳定发展。同时关联交
易均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不
存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司及其控股子公司的独立性产生影响，
公司及其控股子公司主要业务不会因此关联交易而产生对关联方的依赖。
五、独立董事过半数同意意见
本次预计2026年度关联交易事项已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审
议通过，独立董事专门会议审核意见如下：
公司预计2026年度关联交易是基于公司及控股子公司实际生产经营所需，符合公
司整体发展需要。本次关联交易在公平、互利的基础上进行，交易价格由双方协商确
定，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司预计的2026年度日常关
联交易金额是审慎的，符合公司业务发展的客观要求。
公司董事会在审议该议案时，关联董事应按规定予以回避表决。同意本次预计
六、备查文件
特此公告。
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