证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-174
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
登记日时的公司总股本计算）的 54.6380%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意股数 103,902,038 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：胡璿、初瑞雪
（三）结论性意见
本所律师经核查后认为，鼎智科技本次股东会的召集、召开程序、出席会议
人员资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议
决议》
。
公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书》。
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