证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2025-036
豆神教育科技（北京）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九
次会议于 2025 年 11 月 25 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼豆神教育集
团会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 21 日以电子
邮件等方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本
次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长窦昕先
生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关制度的规定，公
司董事会经审慎筛选，综合考虑公司审计服务需求，拟聘任大华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025 年财务报告和内部控制报告进行审计。公司董事会审计委
员会已审议通过本议案并同意提交董事会审议。
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任 2025 年度会
计师事务所的公告》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的
最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订，同时提请
股东大会授权公司董事会或其授权人士办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备
案等相关事宜。
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所
持有效表决权的 2/3 以上表决同意。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《豆神教育科技（北京）
股份有限公司章程（2025 年 11 月）》及《章程修订对照表（2025 年 11 月）》。
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步规范公司运作机制、
提升公司治理水平、完善公司治理体系。根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司现行适用的相关 24 项制度进行补
充修订或制定新增，逐项表决结果如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所
持有效表决权的 2/3 以上表决同意。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所
持有效表决权的 2/3 以上表决同意。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关文件。
公司董事会拟于 2025 年 12 月 12 日（星期五）下午 15:00 在北京市海淀区东北
旺西路 8 号院 25 号楼豆神教育集团会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，并将
以上相关议案提交该次股东大会审议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式召开。
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
