证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-060
广东明阳电气股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会
议于 2025 年 11 月 25 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 11 月 22
日送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会
主席沈军先生主持，董事会秘书列席。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关审计业务执
业资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业胜任能力。由于公司与
致同会计师事务所（特殊普通合伙）合作良好，且为保持公司财务审计业务的一
致性、连续性，保证公司财务报表的审计质量，更好地安排公司本年度审计工作，
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及
内部控制审计机构，由其负责公司 2025 年度财务审计和内部控制审计相关工作，
聘期一年。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-055）。
（二）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司监事会认为：公司 2026 年度预计日常关联交易是属公司正常业务范围，
符合公司实际情况，相关决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不会损害公司和
其他非关联股东的利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-056）。
三、备查文件
第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
广东明阳电气股份有限公司
监事会
二〇二五年十一月二十六日
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