证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-115
江门市科恒实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
现场会议时间：2025年11月24日（星期一）14:30
网络投票时间：2025年11月24日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2025年11月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月24日9:15—15:00。
议室。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易
所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规
则》和《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
司股份数89,769,144股，占公司股份总数的32.5376%。其中：现场出席本次股东大
会的股东及股东代表共6人，代表公司股份数88,329,068股，占公司股份总数的
份数1,440,076股，占公司股份总数的0.5220%；中小投资者（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共194
人，代表公司股份数1,440,076股，占公司股份总数的0.5220%。
公司高级管理人员列席了本次股东大会，律师对本次股东大会进行了见证。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，具体表决情况如
下：
总表决情况：同意89,524,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0270%。
中小股东总表决情况：同意1,195,746股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的83.0335%；反对220,130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的15.2860%；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的1.6805%。
根据表决结果，本议案获得通过。
议案》
总表决情况：同意26,533,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0904%。
中小股东总表决情况：同意1,204,346股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的83.6307%；反对211,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的14.6888%；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的1.6805%。
关联股东珠海格力金融投资管理有限公司回避表决。根据表决结果，本议案获
得通过。
总表决情况：同意89,538,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权24,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0271%。
中小股东总表决情况：同意1,209,746股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的84.0057%；反对206,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的14.3069%；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的1.6874%。
根据表决结果，本议案获得通过。
总表决情况：同意89,537,714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0270%。
中小股东总表决情况：同意1,208,646股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的83.9293%；反对207,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的14.3902%；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的1.6805%。
根据表决结果，本议案获得通过。
总表决情况：同意89,533,214股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权28,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0320%。
中小股东总表决情况：同意1,204,146股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的83.6168%；反对207,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的14.3902%；弃权28,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的1.9930%。
根据表决结果，本议案获得通过。
总表决情况：同意89,533,214股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权28,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0320%。
中小股东总表决情况：同意1,204,146股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的83.6168%；反对207,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的14.3902%；弃权28,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的1.9930%。
根据表决结果，本议案获得通过。
总表决情况：同意89,503,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权49,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0548%。
中小股东总表决情况：同意1,173,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的81.5197%；反对216,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的15.0638%；弃权49,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的3.4165%。
根据表决结果，本议案获得通过。
总表决情况：同意89,514,914股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权49,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0548%。
中小股东总表决情况：同意1,185,846股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的82.3461%；反对205,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的14.2374%；弃权49,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的3.4165%。
根据表决结果，本议案获得通过。
总表决情况：同意89,539,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0275%。
中小股东总表决情况：同意1,210,346股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的84.0474%；反对205,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的14.2374%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的1.7152%。
根据表决结果，本议案获得通过。
总表决情况：同意89,434,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权124,700股（其中，因未投票默认弃权75,000股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1389%。
中小股东总表决情况：同意1,104,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的76.7283%；反对210,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的14.6124%；弃权124,700股（其中，因未投票默认弃权75,000股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6593%。
根据表决结果，本议案获得通过。
总表决情况：同意89,438,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权124,200股（其中，因未投票默认弃权75,000股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1384%。
中小股东总表决情况：同意1,109,346股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的77.0339%；反对206,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的14.3416%；弃权124,200股（其中，因未投票默认弃权75,000股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6245%。
根据表决结果，本议案获得通过。
总表决情况：同意89,439,214股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权125,400股（其中，因未投票默认弃权76,200股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1397%。
中小股东总表决情况：同意1,110,146股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的77.0894%；反对204,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的14.2027%；弃权125,400股（其中，因未投票默认弃权76,200股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7079%。
根据表决结果，本议案获得通过。
总表决情况：同意89,440,514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权124,100股（其中，因未投票默认弃权75,000股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1382%。
中小股东总表决情况：同意1,111,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的77.1797%；反对204,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的14.2027%；弃权124,100股（其中，因未投票默认弃权75,000股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6176%。
根据表决结果，本议案获得通过。
总表决情况：同意89,432,314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权124,600股（其中，因未投票默认弃权75,000股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1388%。
中小股东总表决情况：同意1,103,246股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的76.6103%；反对212,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的14.7374%；弃权124,600股（其中，因未投票默认弃权75,000股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6523%。
根据表决结果，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经泰和泰（深圳）律师事务所周奋律师、王欢律师见证，并出具
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员
的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规
定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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