证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2025-079
债券代码:128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人：
-1-
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
审议《关于 2026 年度公司及其全资
超过人民币 236.501 亿元的议案》
审议《关于 2026 年度公司对子公司
提供担保额度的议案》
审议《关于开展应收账款保理业务
的议案》
审议《关于制定、修订<公司部分管 √作为投票对象的
理制度>的议案》 子议案数（12）
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则》
《债务融资工具信息披露管理制
度》
《防范控股股东及其关联方资金占
用制度》
审议《关于取消监事会并修订<公司
章程的>议案》
（二）提案披露情况
本次会议审议事项已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，内容详见
海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
（三）特别强调事项
股东会的股东或股东代理人所持表决票的 2/3 以上通过。
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议涉
及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果
将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席
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会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份
证明、授权委托书和持股凭证进行登记。
时间为准。（授权委托书见附件）
字样。
联 系 人：吕庆荣 女士
联系电话：0551-66391405
传真号码：0551-66391725
通讯地址：安徽省合肥市双凤工业区
邮 编：231131
关证件到会场办理登记手续。
宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
五、备查文件
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特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“鸿路投票”。
报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
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或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2：
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席安徽鸿路钢结构（集团）股份
有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
备 注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累计投票议案
审议《关于 2026 年度公司及其全资子公司向
银行申请综合授信总额不超过人民币
审议《关于 2026 年度公司对子公司提供担保
额度的议案》
审议《关于制定、修订<公司部分管理制度> 作为投票对象的子议案数
的议案》 （12）
《防范控股股东及其关联方资金占用制
度》
审议《关于取消监事会并修订<公司章程的>
议案》
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
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委托股东持有股数： 委托股东持有上市公司股份性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
注 1：授权委托书剪报或重新打印均有效。
注 2：法人股东受托人，应携带营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件参与股东会。
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