证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2025-110
债券简称：测绘转债 债券代码：123177
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第十八次会议通知于 2025 年 11 月 18 日以电子通讯形式送达至各位董事，董事会会
议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
式召开。
事金雪莲女士、贾剑锋先生以通讯方式出席会议并表决。
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
经审议，公司董事会同意根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、
法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，《公司法》
规定的监事会的职权改由董事会审计委员会行使，《公司章程》中的相关内容将进
行修订，同时公司《监事会议事规则》将相应废止。
本议案尚需提交股东会审议。
详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定和修订部分公司治理制
度的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，公司董事会同意为进一步完善公司内部管理，建立健全内部控制治理
机制，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规
定，结合修订《公司章程》的事项以及公司实际情况，对公司部分治理制度进行制
定和修订。具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否须提交股东会审议
本议案中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《累积投票实施细则》、
《独立董事制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》的修订尚需提
交股东会审议。
详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定和修订部分公司治理制
度的公告》和本次制定或修订的公司治理制度。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经董事会提名委员会资格审查后，公司第三届董事会拟提名王海龙先生、金雪
莲女士、沈雨先生、冯太鹏先生、贾剑锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选
人，任期为自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意提名王海龙先生为公司第
三届董事会非独立董事候选人；
（2）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意提名金雪莲女士为公司第
三届董事会非独立董事候选人；
（3）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意提名沈雨先生为公司第三
届董事会非独立董事候选人；
（4）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意提名冯太鹏先生为公司第
三届董事会非独立董事候选人；
（5）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意提名贾剑锋先生为公司第
三届董事会非独立董事候选人。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进
行投票。
详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。
经董事会提名委员会资格审查后，公司第三届董事会拟提名程亮先生、王亮亮
先生、涂勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，根据《上市公司独立董事管
理办法》以及公司《独立董事制度》的相关规定，涂勇先生的任期为自公司2025年
第一次临时股东会审议通过之日起至2027年5月12日，程亮先生、王亮亮先生的任
期为自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意提名程亮先生为公司第三
届董事会独立董事候选人；
（2）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意提名王亮亮先生为公司第
三届董事会独立董事候选人；
（3）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意提名涂勇先生为公司第三
届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会
审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。
详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。
经审议，公司董事会同意公司向广发银行南京分行、宁波银行新城科技园支行
和农业银行江东北路支行分别申请不超过人民币5,000万元、5,000万元和5,000万元，
总计15,000万元的综合授信额度。该授信额度可循环使用，期限为自公司第三届董
事会第十八次会议审议通过之日起一年。
董事会授权由公司总经理全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资等
相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。公司董事会不再就每笔信贷业务出具单
独的董事会决议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，公司董事会同意拟定于2025年12月10日下午14点整在公司会议室召开
详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知公
告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
