证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-57
债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1
债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3
债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4
五矿发展股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”
）第十届董事会第九次
会议于 2025 年 11 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025
年 11 月 19 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长魏涛先生
主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《关于公司与关联方续签<日常关联交易框架协议>及<综
合服务协议>的议案》
同意公司与中国五矿集团有限公司续签《日常关联交易框架协议》
及《综合服务协议》，同意将上述事项提交公司股东会审议。
上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董
事会审议。
本议案内容涉及关联交易，公司 3 位关联董事回避表决，6 位非
关联董事参与表决。
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
（临 2025-58）
展股份有限公司日常关联交易公告》 。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）
《关于公司与关联方续签<金融服务协议>的议案》
同意公司与五矿集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，
同意将上述事项提交公司股东会审议。
上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董
事会审议。
本议案内容涉及关联交易，公司 3 位关联董事回避表决，6 位非
关联董事参与表决。
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于与五矿集团财务有限责任公司续签<金融服务协
议>暨关联交易的公告》（临 2025-59）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）公司《日常关联交易 2025 年 1-10 月实施情况及 2026 年
度预计情况的专项报告》
公司 2025 年度日常关联交易预计金额为 280 亿元，2025 年 1-10
月实际发生金额为 81 亿元，未超出预计金额。公司预计 2026 年度日
常关联交易的金额约为 255 亿元（同一日常关联交易类别的预计额度
可以在具有控制关系或同一控制下的关联方之间调剂）。同意将上述
事项提交公司股东会审议。
上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董
事会审议。
本议案内容涉及关联交易，公司 3 位关联董事回避表决，6 位非
关联董事参与表决。
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
（临 2025-58）
展股份有限公司日常关联交易公告》 。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）
《关于公司拟使用公积金弥补亏损的议案》
同意公司使用母公司盈余公积金 798,667,725.77 元和资本公积金
本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至 2024 年 12 月 31 日的母公
司盈余公积金减少至 0.00 元，
资本公积金减少至 4,431,603,831.46 元，
未分配利润弥补至 0.00 元。同意将上述事项提交公司股东会审议。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董
事会审议。
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
（临 2025-60）
展股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的公告》 。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）《关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴
现业务的议案》
同意 2026 年度公司及下属子公司开展无追索权的应收账款保理
及应收票据贴现业务金额总计不超过人民币 200 亿元；同意在公司股
东会审议通过后授权公司及下属子公司经营层行使具体操作的决策
权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的应收账款保理及应
收票据贴现业务合作机构、确定公司及下属子公司可以开展的应收账
款保理及应收票据贴现业务具体额度等；同意将上述事项提交公司股
东会审议。
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票
据贴现业务的公告》（临 2025-61）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）《关于为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保的议
案》
同意 2026 年度公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供总
额不超过 6 亿元人民币的担保；同意在公司股东会审议通过后授权公
司经营层在上述担保额度范围内决定具体融资综合授信及担保事项
并签署相关法律文件；上述担保额度及授权期限为公司股东会审议通
过之日起至下一年度公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供
担保事项提交公司股东会审议之日止。同意将上述事项提交公司股东
会审议。
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供
担保的公告》（临 2025-62）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）《关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保
的议案》
同意 2026 年度公司为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限
责任公司融资综合授信提供总额不超过 15 亿元人民币的担保；同意
在公司股东会审议通过后授权公司经营层在上述担保额度范围内决
定具体融资综合授信及担保事项并签署相关法律文件；上述担保额度
及授权期限为公司股东会审议通过之日起至下一年度公司为全资子
公司使用五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供担保事项提
交公司股东会审议之日止。同意将上述事项提交公司股东会审议。
上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董
事会审议。本议案内容涉及关联交易，公司 3 位关联董事回避表决，
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供
（临 2025-63）
担保暨关联交易公告》 。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）
《关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》
同意 2026 年度公司为全资子公司开展上海期货交易所、广州期
货交易所、郑州商品交易所期货商品入库、保管、出库、交割等业务
提供担保，商品种类包括但不限于不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、
铅、铜、锡、铸造铝合金、碳酸锂、锌、锰硅、硅铁等，实际商品种
类及其核定库容量/最低保障库容量以上海期货交易所、广州期货交
易所、郑州商品交易所最终实际审批及与其签署的协议为准。公司拟
出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定库容量/最低保障
库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算。同意在公司股东
会审议通过后授权公司经营层决定、办理上述业务及担保事项并签署
相关法律文件；同意将上述事项提交公司股东会审议。
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的
公告》（临 2025-64）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）《关于为公司董事及高级管理人员购买董监高责任险的议
案》
为了完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司和投
资者的权益，促进公司董事及高级管理人员充分行使权力和履行职责，
根据《公司法》
、中国证监会《上市公司治理准则》
《上市公司独立董
事管理办法》等相关规定，公司拟为本公司和公司全体董事及高级管
理人员购买董监高责任险，责任限额每年 10,000 万元人民币，保险
费总额每年不超过 35 万元人民币。为提高决策效率，提请公司股东
会授权公司经营层在上述保费额度内决定并办理购买董监高责任险
的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险金额、保险
费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签
署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项，以及在今后董监高责
任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜）
。
公司全体董事因与本议案有利害关系主动回避表决，上述事项直
接提交公司股东会审议。
（十）
《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
同意修订《五矿发展股份有限公司独立董事工作制度》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）《关于修订公司<独立董事专门会议工作细则>的议案》
同意修订《五矿发展股份有限公司独立董事专门会议工作细则》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》
同意修订《五矿发展股份有限公司董事会战略委员会工作细则》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）
《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的
议案》
同意修订《五矿发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作
细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》
同意修订《五矿发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
同意修订《五矿发展股份有限公司总经理工作细则》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》
同意修订《五矿发展股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>的议案》
同意修订《五矿发展股份有限公司关联方资金往来管理制度》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）《关于修订公司<投资者关系管理办法>的议案》
同意修订《五矿发展股份有限公司投资者关系管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十九）《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
同意修订《五矿发展股份有限公司对外担保管理办法》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十）
《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份管理规则>的议案》
同意修订《五矿发展股份有限公司董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份管理规则》（修订后制度名称为《五矿发展股份有限公
司董事和高级管理人员所持本公司股份管理规则》
）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
（二十一）
同意于 2025 年 12 月 11 日以现场投票与网络投票相结合的方式
召开公司 2025 年第三次临时股东会。
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（临
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十五日
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