证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-089
山推工程机械股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日在《中国
证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山推工程机械
股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-087）。本
次股东会将采取网络投票与现场投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权
益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。 （2）
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东会公司股东只能选择现场投票
和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2025 年
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
码
以投票
监事会关于公司 2025 年前三季度计提资产减值准
备的报告
关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规 √作为投票对象的
则的议案 子议案数（3）
关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程 √作为投票对象的
（草案）》及相关议事规则（草案）的议案 子议案数（3）
《山推工程机械股份有限公司章程（草案）
（H 股发
行并上市后适用）》
《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则（草
案）（H 股发行并上市后适用）》
《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则（草
案）（H 股发行并上市后适用）》
√作为投票对象的
子议案数（2）
关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制 √作为投票对象的
度（草案）的议案 子议案数（2）
《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度
（草案）（H 股发行并上市后适用）》
《山推工程机械股份有限公司关联（连）交易内控
制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》
（1）上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
（2）议案 3、4 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
（3）议案 3、4、5、6 为逐项表决事项，需逐项表决通过；
（4）本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
（1）登记方式
法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账
户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证
明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持
股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议
时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件 2）
（2）登记时间：2025 年 11 月 25 日上午 8:30—11:30，下午 13:30—16:30。
（3）登记地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼董事会办公室。
（1）会议联系方式
联 系 人：付丽媛 贾 营
联系电话：0537-2909616， 2909532
传 真：0537-2340411
电子邮箱：zhengq@shantui.com
（2）会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
五、备查文件
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十五日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
的任意时间。
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 2025 年 11 月 28 日召开的山推工
程机械股份有限公司 2025 年第五次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示
对该次股东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关
文件。
本人（本单位）对该次股东会会议审议议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
监事会关于公司 2025 年前三季度计提资产减值准备的
报告
√作为投票对
关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的
议案
（3）
√作为投票对
关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草
案）》及相关议事规则（草案）的议案
（3）
《山推工程机械股份有限公司章程（草案）（H 股发行
并上市后适用）》
《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则（草案）
（H 股发行并上市后适用）》
《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则（草案）
（H 股发行并上市后适用）》
√作为投票对
（2）
√作为投票对
关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度
（草案）的议案
（2）
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
案）（H 股发行并上市后适用）》
《山推工程机械股份有限公司关联（连）交易内控制度
（草案）（H 股发行并上市后适用）》
注：1、表决除累计投票议案外的所有议案时，本次股东会委托人可在“同意”、
“反
对”或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有
关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行
酌情决定对以上议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
对上述议案投票表决。
委托人姓名： 委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
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