证券代码：920169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-114
七丰精工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、修订原因
《关于拟回购注销 2022 年股权激励计划剩余部分限制性股票的议案》，根据
《七丰精工科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》规定，鉴于第三
个股票解限售期未能达到公司层面业绩考核指标要求以及 2 名激励对象因个
人原因主动离职，公司拟回购注销剩余 30%的限制性股票共计 945,300 股。
上述回购股份注销完成后，公司总股本由 81,745,390 股变更为 80,800,090
股，注册资本由人民币 81,745,390.00 元变更为人民币 80,800,090.00 元。针对
上述变化，需相应修订《公司章程》，提请股东会授权董事会办理工商变更登
记手续。
二、修订内容
根据《公司法》及《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，
公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 8， 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
第二十条 公司目前的股份总数为 8， 第 二 十 条 公 司 目 前 的 股 份 总 数 为
第一百三十五条 审计委员会每季度 第一百三十五条 审计委员会每季度
至少召开一次会议，两名及以上成员 至少召开一次会议，两名及以上成员
提议，或者召集人认为有必要时，可以 提议，或者召集人认为有必要时，可以
召开临时会议。审计委员会应当于会 召开临时会议。审计委员会应当于会
议召开前 3 天以邮件、传真或者电话 议召开前 3 天以邮件、传真或者电话
方式通知全体审计委员会成员。审计 方式通知全体审计委员会成员。审计
委员会会议须有 2/3 以上成员出席方 委员会会议须有 2/3 以上成员出席方
可举行。 可举行。
审计委员会作出决议，应当经审计委 审计委员会会议由审计委员会召集人
员会成员的过半数通过。 召集和主持，召集人不能履行或者不
审计委员会决议的表决，应当一人一 履行职务的，由过半数的审计委员会
票。 成员共同推荐一名成员召集和主持。
审计委员会决议应当按规定制作会议 审计委员会作出决议，应当经审计委
记录， 出席会议的审计委员会成员应 员会成员的过半数通过。
当在会议记录上签名。 审计委员会决议的表决，应当一人一
审计委员会工作规程由董事会负责制 票。
定。 审计委员会决议应当按规定制作会议
记录， 出席会议的审计委员会成员应
当在会议记录上签名。
审计委员会工作规程由董事会负责制
定。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、备查文件
《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》
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