证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-042
浙江维康药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
通知于 2025 年 11 月 19 日以电子邮件、专人送达或电话方式送达全体董事，本
次会议于 2025 年 11 月 24 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼会议
室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘洋先生主持，公司应出席董事
律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规及规范性文件的修订和更新情况，并结合公司实际情
况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，
公司监事会相关制度相应废止或作出相应修订。同时，对公司董事会席位结构进
行调整，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，职工代表董事由公司
职工代表大会选举产生。调整后，公司董事会将由三名非独立董事、三名独立董
事、一名职工代表董事组成。鉴于上述调整事项并结合公司实际情况，拟对《公
司章程》的部分条款进行修订和完善。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会
提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商
变更登记、备案等相关事宜。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整组织架构并修订<公司章程>、修
订部分治理制度的公告》。
根据现行《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，
结合公司日常经营情况，公司修订了相关治理制度。本议案包含多个子议案，具
体如下：
根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司
对原《股东大会议事规则》进行修订，并更名为《股东会议事规则》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
度>的议案》
根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司
对原《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度》进行修订，
并更名为《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
案》
鉴于公司首次公开发行股票之募投项目“医药大健康产业园一期项目（中药
饮片及中药提取、研发中心、仓储中心）”已达到预定可使用状态并已结项，为
提高节余募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，董事会拟
将该募投项目节余的募集资金共计5,431.81万元永久补充流动资金，用于公司日
常生产经营和业务发展。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募投项目节余募集资金永久
补充流动资金的公告》。
公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作团队已经连
续多年为公司提供年度审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，也为了更
好地适应公司未来业务发展和整体审计的需要，经公司综合评估和审慎研究，拟
将公司 2025 年度审计机构变更为北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会进行审议。具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟
变更会计师事务所的公告》。
公司将定于 2025 年 12 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
特此公告。
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