证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-064
江苏精研科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯方式召开。
讯方式出席，其余董事均以现场方式出席。
次董事会，其中副总经理王立成先生以通讯方式列席了本次会议。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
为了降低汇率波动对公司经营的影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司
拟开展外汇套期保值业务，主要涉及币种为美元，其在任一时点的交易金额（含
前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 2 亿美元，在此额度内，可循
环滚动使用。交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产
品等或上述品种的组合。交易期限为自公司股东会审议通过之日起十二个月。董
事会提请股东会授权董事长或其指定的授权代表在额度范围内签署相关协议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司
股东会审议。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》、《关于开展外汇套期保值业务的可
行性分析报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）。
为充分利用闲置资金，进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益，在确
保公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过
的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度。
投资期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会提请股东会授权董事
长或其指定的授权代表在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相
关文件，公司财务部具体办理相关事宜。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司
股东会审议。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
由于日常经营业务需要，公司及子公司预计 2026 年度与常州创研投资咨询
有限公司发生日常关联交易不超过 1 万元；与常州皓研智能科技有限公司发生日
常关联交易不超过 200 万元。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王明喜先生、
黄逸超女士回避表决。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的公告》详见中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事召开专门会议发表了审核意见，详见中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司于 2024 年 12 月 11 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其子公司向多家银行和金融机
构申请总额不超过（含）30 亿元的综合授信额度，上述授信额度自股东大会审
议通过之日起两年内可循环使用。
为保证现金流量充足，并满足公司长期经营发展需要，公司及其子公司拟在
上述 30 亿元的综合授信额度基础上，新增 5 亿元的综合授信额度，即授信规模
调增为不超过 35 亿元的综合授信额度。授信有效期自本次董事会审议通过之日
起至 2026 年 12 月 10 日之内有效，在额度范围内可以循环滚动使用。为提高办
理授信工作效率，公司董事会授权公司管理层在授信额度及有效期内代表公司审
核批准并签署综合授信额度内的各项法律文件。
以上综合授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度
内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将根据公司实际
运营资金需求确定。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事会提议，于 2025 年 12 月 10 日下午 15：00 在公司办公楼三楼会议
室召开 2025 年第三次临时股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》详见中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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