证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-076
中汽研汽车试验场股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
六次会议于 2025 年 11 月 24 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于 2025
年 11 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。
会议由董事长张晓龙主持，全体高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
公司 2025 年中期利润分配方案如下：以公司截至 2025 年 9 月 30 日的总股
本 1,323,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.38 元人民币
（含
税），合计派发现金红利人民币 5,030.82 万元（含税），不送红股，不以公积
金转增股本。剩余可分配利润结转至以后使用。若董事会审议上述利润分配方案
后至权益分派实施确定的股权登记日前上述股本基数发生变化，公司将按照分派
总额不变的原则，对每股派发现金股利金额进行相应调整。
本次中期利润分配方案系根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于
提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》的授权制定，无需
再提交股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2025 年中期利润分配方案的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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