证券代码：688765 证券简称：禾元生物 公告编号：2025-005
武汉禾元生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年12月12日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 12 月 12 日 15 点 00 分
召开地点：武汉市东湖新技术开发区神墩五路 268 号禾元生物 10 楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 12 日
至2025 年 12 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议，因公司
董事均为被保险对象，作为利益相关方，全体董事在审议该事项时回避表决，直
接提交公司股东会审议，相关公告已于 2025 年 11 月 24 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在 2025 年第三次临时股东会召开前，
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《武汉禾元生物科技股份有限公
司 2025 年第三次临时股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：直接持股的董事、高级管理人员，以及与董事、
高级管理人员关联的股东回避表决
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688765 禾元生物 2025/12/5
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
为确保本次股东会顺利召开，减少会前登记时间，本次现场出席会议的人员
采取预约登记的方式，具体方式如下：
（一）现场出席会议的预约登记
拟现场出席本次股东会会议的股东请于 2025 年 12 月 10 日 17 时之前将登记
文件扫描件（详见下文登记所需文件）发送至邮箱 ir@oryzogen.com；公司不接
受电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以
供查验。
（二）登记所需文件
拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
东身份的有效证件等持股证明原件；
件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件 1），及委托人股东证券
账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；
印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件，及股东证券账户卡或其他能够
证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；
印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字
并加盖公章）
（授权委托书格式请见附件 1），及股东证券账户卡或其他能够证明
其股东身份的有效证件等持股证明原件。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理。
（二）请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
特此公告。
武汉禾元生物科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
武汉禾元生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 12 日召开
的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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