证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-080
格尔软件股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满。根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股
票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董
事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会将由9名董事组成，其中
非独立董事6名（含职工代表董事1名）、独立董事3名。
公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的提名程序和任职资格
进行了审查，公司于2025年11月21日召开了第八届董事会第三十二次会议，审议
通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公
司第九届董事会独立董事的议案》，同意提名孔令钢先生、叶枫先生、朱立通先
生、黄振东先生、吴炜先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，俞纪明先生、
郑贤一先生、王亚培先生为公司第九届董事会独立董事候选人。第九届董事会董
事候选人简历详见附件。
上述候选人尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票
制进行选举。经公司股东大会选举产生的8位董事将与经职工代表大会选举产生
的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，自公司股东大会、职工代表大
会选举通过之日起就任，任期三年。
独立董事候选人俞纪明先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培
训证明材料。独立董事候选人郑贤一先生、王亚培先生承诺将尽快参加并完成上
海证券交易所独立董事履职学习平台的学习，并取得上海证券交易所认可的培训
证明材料。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，需经上海
证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明与承诺及
提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布
的相关文件。
二、其他说明
为确保董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第
八届董事会仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》
的规定继续履行职责。
特此公告。
格尔软件股份有限公司董事会
附件：第九届董事会董事简历
孔令钢：中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 5 月出生，研究生学历。1976
年 4 月至 1979 年 4 月，任职于崇明东风农场。1979 年 5 月至 1992 年 5 月，任
职于上海轴瓦厂。1993 年 7 月至今，任上海格尔实业发展有限公司董事长和执
行董事。1996 年 1 月至今，任上海格尔汽车科技发展有限公司董事长。1998 年
年 7 月，曾任本公司董事长。
截至公告日，孔令钢先生直接持有公司股份 30,081,462 股，与公司股东陆海
天先生及共同控制的企业上海格尔实业发展有限公司合计持有公司 66,528,409
股。孔令钢先生为公司实际控制人之一，与公司股东陆海天先生为一致行动人关
系，担任公司股东上海格尔实业发展有限公司执行董事。不存在《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，
亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
叶枫：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 3 月出生，大专学历。1997
年 3 月至 1999 年 6 月，任职于上海岭叶科技公司。1999 年 10 月至 2000 年 4 月，
任职于上海创成计算机系统工程公司。2000 年 4 月至 2000 年 7 月，任职于上海
一元网络咨询公司。2000 年 8 月至 2006 年 4 月，历任本公司上海销售部经理、
国安行业销售总监、政企事业部副经理、大客户部经理。2006 年 5 月至 2010 年
理。2022 年 7 月至今，任本公司董事、总经理。
截至公告日，叶枫先生持有公司股份 1,513,849 股，与公司控股股东、实际
控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关
联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
第 3.2.2 条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。
朱立通：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 9 月出生，博士研究生学
历，2003 年 11 月至 2005 年 3 月，任北京格方天一网络安全技术有限公司售前
咨询；2005 年 4 月加入本公司，先后担任售前咨询、部门技术经理、部门经理
等职务。2019 年 4 月至今，任本公司副总经理、电子政务事业部、军工事业部
经理。2019 年 6 月至 2022 年 7 月，任本公司副总经理。2022 年 7 月至今，任本
公司董事、副总经理。
截至公告日，朱立通先生持有公司股份 265,052 股，与公司控股股东、实际
控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关
联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
第 3.2.2 条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。
黄振东：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 3 月出生，本科学历。1983
年 9 月至 1992 年 6 月，任职于上海益民制革厂。1993 年 7 月至 2007 年 1 月，
历任上海格尔实业发展有限公司部门经理、总经理。2007 年 1 月至 2020 年 2 月，
任上海格尔汽车金属制品有限公司总经理。2020 年 3 月至今，任上海格尔汽车
金属制品有限公司执行董事。2020 年 9 月至今，任本公司监事会主席。
截至公告日，黄振东先生未持有公司股票，黄振东先生在公司实际控制人控
制的公司上海格尔实业发展有限公司担任监事，除此之外，黄振东先生和其他持
有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是
失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
吴炜：男，中国国籍，无境外居留权，1981 年 7 月出生，本科学历。2000 年 7
月至 2008 年 2 月，任上海格尔软件股份有限公司，财务部副经理；2008 年 2 月
至 2025 年 7 月，任上海格尔汽车科技发展有限公司，总经理助理兼财务总监；
截至公告日，吴炜先生未持有公司股票，吴炜先生在公司实际控制人控制的
公司上海格尔存浩机械制造有限公司担任董事、总经理，除此之外，吴炜先生和
其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2
条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情
形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
俞纪明：男，中国国籍，无境外居留权，1959 年 1 月出生，本科学历，中国注
册会计师，正高级会计师。1981 年 3 月至 1999 年 7 月，历任上海浦东钢铁（集
团）有限公司财务处副处长、外经贸处处长、副总会计师。1999 年 8 月至 2019
年 5 月，历任上海科技创业投资（集团）有限公司财务部经理、计划财务部经理、
副总会计师、财务总监。2019 年 6 月至 2020 年 5 月，曾任本公司独立董事。现
任上海建工集团股份有限公司、上海和辉光电股份有限公司独立董事。
截至公告日，俞纪明先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2
条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情
形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
郑贤一：男，中国国籍，无境外居留权，1981 年 3 月出生，本科学历，律师。
主任、经侦支队副支队长、法制支队支队长。2020 年 3 月至今，任上海市中天
律师事务所合伙人。
截至公告日，郑贤一先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2
条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情
形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王亚培：男，中国国籍，无境外居留权，1988 年 11 月出生，研究生学历。2010
年 7 月至 2011 年 2 月任中国银河证券股份有限公司，团队经理；2011 年 3 月至
负责人；2018 年 3 月至 2023 年 10 月，任招商证券股份有限公司分支机构总经
理；2025 年 9 月至今，任上海财经大学，硕士生导师；2025 年 9 月至今，任华
东师范大学，硕士生导师；2023 年 11 月至今，上海紫杰私募基金管理有限公司，
总经理、基金经理。
截至公告日，王亚培先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条
所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，
不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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