证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-078
卡莱特云科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议时间：2025 年 11 月 21 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 11 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
八栋A座 39 楼高级会议室
《上市公司股
东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规
范性文件和《卡莱特云科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 37 人，代
表股份 8,825,002 股，占公司有表决权股份总数的 9.5812％。其中：通过现场投
票的股东 5 人，代表股份 8,725,182 股，占公司有表决权股份总数的 9.4728％。
通过网络投票的股东 32 人，代表股份 99,820 股，占公司有表决权股份总数的
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 35 人，
代表股份 109,740 股，占公司有表决权股份总数的 0.1191％。其中：通过现场投
票的中小股东 3 人，代表股份 9,920 股，占公司有表决权股份总数的 0.0108％。
通过网络投票的中小股东 32 人，代表股份 99,820 股，占公司有表决权股份总数
的 0.1084％。
（三）出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员
及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了
表决：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
表决情况：同意 8,797,002 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0125％。
中小股东总表决情况：同意 81,740 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 74.4851％；反对 26,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 24.5125％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0024％。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 8,796,902 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0238％。
中小股东总表决情况：同意 81,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 74.3940％；反对 26,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 23.6924％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9136％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的
（三）逐项审议通过了《关于修订、制定公司治理相关制度的议案》
总表决情况：同意 8,796,802 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0249％。
中小股东表决情况：同意 81,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 74.3029％；反对 26,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 23.6924％；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0047％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
总表决情况：同意 8,796,802 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0193％。
中小股东表决情况：同意 81,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 74.3029％；反对 26,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 24.1480％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5491％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
总表决情况：同意 8,796,802 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0193％。
中小股东表决情况：同意 81,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 74.3029％；反对 26,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 24.1480％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5491％。
总表决情况：同意 8,796,802 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0249％。
中小股东表决情况：同意 81,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 74.3029％；反对 26,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 23.6924％；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0047％。
总表决情况：同意 8,796,802 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0193％。
中小股东表决情况：同意 81,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 74.3029％；反对 26,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 24.1480％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5491％。
总表决情况：同意 8,796,802 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0193％。
中小股东表决情况：同意 81,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 74.3029％；反对 26,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 24.1480％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5491％。
四、律师出具的法律意见
《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规
定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序
合法，会议形成的《卡莱特云科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》
合法、有效。
五、备查文件
股东会之法律意见书。
特此公告。
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