证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-68
贵州航天电器股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）于 2025
年 11 月 21 日召开第八届董事会 2025 年第十二次临时会议、第八届监事会第十
一次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》,鉴于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成并
达到可使用状态，为有效发挥资金使用效率，经审议，董事会同意公司将节余募
集资金 7,752.17 万元（含利息收入、尚未支付的项目尾款及工程质保金）永久
补充流动资金，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准。后续公司对于尚未
到期的合同款项在满足付款条件时将用自有资金继续支付，同时公司及控股子公
司将相应的募集资金专户进行销户，相关募集资金三方监管协议予以终止。
公司本次节余募集资金 7,752.17 万元，占总募集资金净额的 5.45%。根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司本次节余募集资金未达到或超过募
集资金净额的 10%，本议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号），公司非公开发行人民币普通
股（A 股）23,662,256 股,每股面值 1 元，每股发行价格 60.46 元，募集资金总
额为人民币 1,430,619,997.76 元，扣除各项发行费用人民币 8,182,700.25 元
（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,422,437,297.51 元。天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 17 日对公司本次非公开发行股票募集
资金到账情况进行验证并出具《验资报告》(天职业字[2021]37506 号)。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者
权益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规
定，公司加强募集资金的管理，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并与开户银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》，同时
对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
本次发行，公司部分募集资金通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机
有限公司（以下简称“林泉电机”）用于“收购航天林泉经营性资产”及建设“贵
州林泉微特电机产业化建设项目”、由苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏
州华旃”）用于建设“年产 3,976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”、
由江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）用于建设“年产 153 万只新
基建用光模块项目”。鉴于上述募集资金投资项目分别由控股子公司林泉电机、
苏州华旃、江苏奥雷实施，公司及控股子公司会同开户银行、保荐机构签订《募
集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管。公司及控股子公司募集资
金专户开立情况如下：
开户单位 开户银行 银行账号 募集资金用途
特种连接器、特种继电器产业化建设项目
交通银行股份有 “ 年 产 153 万 只 新 基 建 用 光 模 块 项 目 、 年 产
航天电器 限公司贵阳红河 521000111013000324882 3,976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设
路支行 项目、贵州林泉微特电机产业化建设项目和收购
航天林泉经营性资产项目”的项目资金归集,同时
根据项目实施需要及时将相关资金划转至各子公
司账户
中信银行股份有
航天电器 限公司贵阳分行 8113201013900109314 补充流动资金
营业部
中国工商银行股
贵州林泉微特电机产业化建设项目、收购航天林
林泉电机 份有限公司贵阳 2402051019200142503
泉经营性资产
锦江路支行
交通银行股份有
年产 3,976.2 万只新基建等领域用连接器产业化
苏州华旃 限公司贵阳红河 521000111013000325130
建设项目
路支行
中国工商银行股
江苏奥雷 份有限公司贵阳 2402051019200161661 年产 153 万只新基建用光模块项目
锦江路支行
（二）募集资金使用情况
公司 2021 年度非公开发行股票募集资金总额为 143,062 万元，扣除发行费
用后的募集资金净额为 142,243.73 万元。截至 2025 年 11 月 21 日，公司募集资
金投资项目已实施完毕,累计投入募集资金 138,485.65 万元（包含使用的利息收
入 367.35 万元）。本次非公开发行募集资金投资项目及使用情况如下：
单位：人民币万元
节余募集资金（含尚未支付
序 项目实施 项目投资 募集资金承 累计投入 的项目尾款及工程质保金） 项目
项目名称
号 主体 总额 诺投资总额 募集资金 利息收入 状态
募集资金
余额
特种连接器、特
已完成
建设
化建设项目
年 产 153 万 只
已完成
建设
块项目
年产 3976.2 万
只新基建等领 已完成
域用连接器产 建设
业化建设项目
贵州林泉微特
已完成
建设
设项目
收购航天林泉 已实施
经营性资产 完毕
完毕
合计 176,064.92 142,243.73 138,485.65 4,125.43 3,626.74
说明:1.“贵州林泉微特电机产业化建设项目”累计投入募集资金超过募集
资金拟投入金额，系将该项目募集资金专户的利息收入 6.98 万元进行了投入；
目募集资金专户的利息收入 212.28 万元进行投入；3.“年产 3976.2 万只新基建
等领域用连接器产业化建设项目”累计投入 31,278.20 万元（包含使用利息收入
（三）募集资金存储情况
截至 2025 年 11 月 21 日，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金专户余
额为 7,752.17 万元，其中银行利息收入净额为 3,626.74 万元。募集资金专户余
额明细如下：
单位：人民币万元
开户单位 开户银行 银行账号 募集资金专户余额
交通银行股份有限公司贵阳
航天电器 521000111013000324882 6,784.46
红河路支行
中信银行股份有限公司贵阳
航天电器 8113201013900109314 0.00
分行营业部
中国工商银行股份有限公司
林泉电机 2402051019200142503 4.80
贵阳锦江路支行
交通银行股份有限公司贵阳
苏州华旃 521000111013000325130 1.34
红河路支行
中国工商银行股份有限公司
江苏奥雷 2402051019200161661 961.57
贵阳锦江路支行
合计 - - 7,752.17
说明：1.募集资金专户余额 7,752.17 万元（含利息收入 3,626.74 万元，
尚未支付的项目尾款及工程质保金 1,213.07 万元）；2.公司在中信银行股份有
限公司贵阳分行营业部开设的“补充流动资金项目”募集资金专户
入净额为 212.28 万元。
三、本次募投项目结项及节余募集资金的情况
截至本公告披露日，公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目“特种
连接器、特种继电器产业化建设项目”
“年产 153 万只新基建用光模块项目”
“年
产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”“贵州林泉微特电机产
业化建设项目”已全部建设完成并达到可使用状态；“收购航天林泉经营性资产
项目”和“补充流动资金项目”已实施完毕，上述项目符合募投项目结项条件。
上述募投项目结项后节余募集资金 7,752.17 万元（含利息收入 3,626.74 万元、
尚未支付的项目尾款及工程质保金 1,213.07 万元），最终金额以资金转出当日
银行结算余额为准。
四、募集资金节余的主要原因
量的前提下，通过公开招投标、询比采购等方式降低厂房建设、设备采购成本；
金。后续公司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将用自有资金予以支
付。
五、节余募集资金使用计划
鉴于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕，为
进一步提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金
到期的项目尾款及工程质保金，公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，用
自有资金予以支付。
本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司及控股子公司将相应的募集资
金专户进行销户。专户注销后，公司及控股子公司与保荐机构、开户银行签署的
相关《募集资金专户存储三方监管协议》予以终止。
六、节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响
公司使用节余募集资金永久补充流动资金符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金使用的有关规定，有利于进一步提高募集资金使用效率、
降低公司运营成本，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金
投向的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、履行的相关审议程序
（一）董事会审议情况
于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司 2021 年非
公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成并达到可使用状态，经审议董事
会同意将节余募集资金 7,752.17 万元（含利息收入及尚未支付的项目尾款和工
程质保金）永久补充流动资金，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准。后
续公司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将用自有资金继续支付，同时
公司及控股子公司将相应的募集资金专户进行销户，相关募集资金三方监管协议
予以终止。
（二）监事会审议情况
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司
公司将节余募集资金永久补充流动资金，审议程序符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次将节余募集资金永久补充流动
资金，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在改变或变
相改变募集资金投向的情况。同意使用节余募集资金永久补充流动资金。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：
本次公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经董事
会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市
公司募集资金监管规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金使用
管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情况。
保荐机构对本次公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事
项无异议。
九、备查文件
项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
特此公告。
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