董事会决议公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-091
广州迈普再生医学科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第十七次会议于 2025 年 11 月 21 日上午 10:30 以现场和通
讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 11 月
其中，袁玉宇先生、王建华先生、陈建华先生以通讯方式出席会议。
本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，
全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合国家有关法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞的
议案》
董事会决议公告
授予（暂缓归属部分）及预留授予部分第一个归属期的归属登记工作，
为 4 名符合条件的激励对象办理了 92,498 股限制性股票的归属登记。
本次股份 归属登记完成后 ，公司总股本由 66,519,431 股增加至
元。截至本公告披露日，上述股本变化尚未完成工商变更登记手续。
授予部分第二个归属期的归属登记工作，为 41 名符合条件的激励对
象办理了 437,691 股限制性股票的归属登记。本次股份归属登记完成
后，公司总股本由 66,611,929 股增加至 67,049,620 股,注册资本由
综 上 所 述 ， 公 司 注 册 资 本 由 66,519,431.00 元 增 加 至
鉴于上述注册资本的变更，公司拟将《公司章程》中有关注册资
本及股份总数的相关内容进行修订。
本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公
司经营管理层办理后续工商变更登记事宜。本次注册资本及章程变更
具体内容最终以市场监督管理部门登记结果为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股
东会审议。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
董事会决议公告
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生
产经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 4 亿元（含本数）
的闲置自有资金购买理财产品，在确保日常经营和资金安全的前提下，
可购买包括但不限于安全性高、流动性好的产品。上述额度自公司股
东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金
可循环滚动使用。公司董事会授权管理层签署相关合同文件，具体由
公司财务部负责组织实施。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司董
事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
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（三）审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》
公司拟分别与关联方广州易介医疗科技有限公司（以下简称“易
介医疗”）、广州见微医疗科技有限公司（以下简称“见微医疗”）
签订房屋租赁合同。易介医疗、见微医疗为公司实际控制人袁玉宇先
生间接控制的企业，本次交易构成关联交易。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事袁玉宇先
生回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交
股东会审议。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
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董事会决议公告
（四）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
鉴于公司原独立董事袁庆先生因个人所从事工作岗位的要求，已
难以确保投入足够的时间和精力履行独立董事职责，申请辞去公司第
三届董事会独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职
务，离任后不再担任公司及控股子公司的任何职务。根据《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司董
事会提名及公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选袁若宾
先生为公司第三届董事会独立董事候选人，若袁若宾先生任职独立董
事的议案获股东会审议通过后，其将同时担任第三届董事会审计委员
会召集人、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股
东会审议。
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（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议
案》
公司定于 2025 年 12 月 8 日下午 14:30 以现场表决和网络投票相
结合的方式召开公司 2025 年第四次临时股东会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
董事会决议公告
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三、备查文件
特此公告。
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