证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-083
杭州海联讯科技股份有限公司
关于修订《公司章程》暨制定、修订和废止公司相关
内部治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日
召开第六届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过《关于修订<公司章程>的议
案》《关于制定和修订公司相关内部治理制度的议案》，召开第六届监事会 2025
年第三次临时会议审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》。为全面贯彻
落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治
理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际
情况，对《公司章程》进行修订，同时公司制定、修订及废止了相关内部治理制
度。公司制定与修订的制度全文详见公司同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。相关制度名称如下：
序号 制度名称 是否需要提交 类型
股东会审议
《股东大会议事规则》（名称修改为《股东会议
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
理人员所持本公司股份及其变动管理制度》）
上述制度的制定、修订和废止的相关议案已分别获公司 2025 年 11 月 21 日
召开的第六届董事会 2025 年第六次临时会议、第六届监事会 2025 年第三次临时
会议审议通过，其中第 10 项目至第 29 项制度已生效。第 1 项至第 9 项、第 30
项制度尚须提交至公司 2025 年第四次临时股东会审议通过后生效，其中第 1 项
至第 3 项、第 30 项制度需经公司股东会特别决议通过。修订后的《公司章程》
以市场监督管理部门最终核准登记为准。
特此公告。
杭州海联讯科技股份有限公司董事会
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