证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-085
杭州海联讯科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 09 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 09 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书格式见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
《关于制定和修订公司相关内部治理制度的议 √作为投票对象的
案》 子议案数（8）
《关于修订<股东大会议事规则>（名称修改为
<股东会议事规则>）的议案》
议、第六届监事会 2025 年第三次临时会议审议通过，内容详见公司于 2025 年
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证
明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理
登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理
登记。
（3）异地股东可在登记期间用信函或电子邮件登记手续，但需写明股东
姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印
件。
采用信函或电子邮件方式登记的须在 2025 年 12 月 8 日（星期一）17：00 前
送达公司。
（二）会议其他事项
联系地址：浙江省杭州市临平区兴国路 509 号 2 幢 1303 室海联讯
邮政编码：311100
联系人：陈翔、郑雪琼
联系电话：（0571）86081329
电子邮件：szhlx@hirisun.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
杭州海联讯科技股份有限公司董事会
附件一
杭州海联讯科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、
弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二
授权委托书
兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）
代表本人（本公司）参加杭州海联讯科技股份有限公司 2025 年第四次临时股
东会,并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指
示，受托人有权按照自己的意愿表决。
本次股东会提案表决意见一览表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于制定和修订公司相关内部治理制度的
议案》
《关于修订<股东大会议事规则>（名称修改
为<股东会议事规则>）的议案》
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议
案》
注：1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏中打
“√”；
委托人签名（或名称加盖单位印章）：
委托人身份证号码（或营业执照）：
委托人证券账号： 委托人持股性质和数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
签发日期：
有效期限：自签发日期至本次股东会结束
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