关于四川福蓉科技股份公司
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025
电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008
网址：http://www.zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于四川福蓉科技股份公司
闽理非诉字〔2025〕第 247 号
致：四川福蓉科技股份公司
福建至理律师事务所（以下简称本所）接受四川福蓉科技股份公司（以下简
称公司）之委托，指派蒋浩、谢婷律师出席公司 2025 年第三次临时股东会（以
下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《中
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（中国证
券监督管理委员会公告〔2025〕7 号）、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》
（上证发〔2025〕68 号，以下简称《自
律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》
之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完
整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
不限于公司第三届董事会第二十七次会议决议及公告、
《关于召开 2025 年第三次
临时股东会的通知》、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真
实性、完整性和有效性负责。
时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、证券账户卡等材料，其真实
性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对
股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其
持股数额是否一致。
括交易系统投票平台、互联网投票平台）参加网络投票的操作行为均视为股东自
己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过上海证券交易所股东会网络投
票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限
公司验证其身份。
次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的
表决程序及表决结果发表法律意见，本所律师并不对本次会议审议的各项议案内
容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
基于上述声明，根据《上市公司股东会规则》第六条的要求，按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
公司第三届董事会第二十七次会议于 2025 年 10 月 29 日作出了关于召开本
次会议的决议，公司董事会于 2025 年 10 月 30 日分别在《上海证券报》
《证券日
报》和上海证券交易所网站上刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通
知》。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议
于 2025 年 11 月 21 日下午在四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议
室召开，由公司董事长陈亚仁先生主持。公司股东通过上海证券交易所股东会网
络投票系统进行网络投票的时间为：(1)通过上海证券交易所交易系统投票平台
的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
当日的 9:15-15:00。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东
会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人及出席会议人员的资格
(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合
法有效。
(二)关于出席本次会议人员的资格
为 65.8089%。其中：(1)出席现场会议的股东共 4 人，代表股份 629,611,992 股，
占公司股份总数的比例为 63.1194%；(2)根据上证所信息网络有限公司在本次会
议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 378
人，代表股份 26,827,348 股，占公司股份总数的比例为 2.6895%；(3)出席现场
会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 380 人，代表股份
投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
在关联股东福建省南平铝业股份有限公司回避表决，其所持有的股份数合计
现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过《关于调整 2025 年度日常
关联交易预计的议案》，表决结果如下：
全体出席会议的 出席会议的
无关联关系股东的表决情况 无关联关系中小投资者的表决情况
表决意见 占出席会议的 占出席会议的
代表股份数 代表股份数
无关联关系股东所持 无关联关系中小投资者
(股) (股)
有表决权股份总数的比例 所持有表决权股份总数的比例
同意 108,666,563 99.5782% 26,569,692 98.2970%
反对 327,731 0.3003% 327,731 1.2125%
弃权 132,580 0.1215% 132,580 0.4906%
本所律师认为，根据《公司法》
《上市公司股东会规则》
《自律监管指引第 1
号》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作(2025 年 5 月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人
员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见
书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
